Benjamin Delót, a BitMEX kriptovaluta tőzsde társalapítóját 30 hónap próbaidőre ítélték, mert megsértette a banktitokról szóló törvényt (BSA), amely a pénzmosás elleni törvény (AML).
A New York-i szövetségi bíróságon szerdán kihirdetett ítélet az övét követi bűnös beismerés a vádakban februárjában a BitMEX-nél betöltött szerepében „szándékosan elmulasztotta a pénzmosás elleni program (AML) létrehozását, végrehajtását és fenntartását”.
Az ügyészek azzal érveltek, hogy Delonak egy év börtönt kell töltenie, vagy legalább két év próbaidőt és hat hónap házi őrizetet kell kapnia. Arthur Hayes volt vezérigazgatónak adták májusban.
Delo számára kisebb mondata zárja a jogi saga, amely elkezdődött 2020 októberében, amelynek társalapítói is voltak Hayes, Samuel Reed és a BitMEX első hivatalos alkalmazottja, Gregory (Greg) Dwyer, hasonló vádak miatt megsértése.
John Koeltl bíró „nagyon súlyosnak” nevezte Delo megsértését, és kijelentette, hogy tudta, hogy a BitMEX megsérti az Egyesült Államok törvényeit azáltal, hogy nem hajtja végre az AML és a Know Your Customer (KYC) előírásait.
Koeltl bíró azonban megjegyezte, hogy a csere később lépéseket tett a kijavítására a problémát, és váljon megfelelővé.
„Ha visszatekintek, azt látom, hogy alapvetően nem sikerült orvosolni a rendszerünk hibáját” – mondta Delo a bíróságnak, hozzátéve, hogy mélyen sajnálja azokat a tetteit, amelyek kapcsolatba hozták az igazságszolgáltatással, és megfogadta, hogy ez lesz az utolsó ecsetje. ezzel.
Az Egyesült Királyság Hongkongban élő állampolgáraként Koeltl bíró elrendelte, hogy Delo Hongkongban töltse le próbaidejét.
Kapcsolódó: A CFTC Gemini elleni fellépése rossz hír a Bitcoin ETF-ek számára
Koeltl bíró azt is figyelembe vette, hogy Delo 10 millió dolláros bírságot fizetett bírósági végzés rendezése májustól az Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottság (CFTC) által az árutőzsdei törvény szempontjainak megsértése miatt indított polgári perben.
A Delo jogi csapatának szóvivője az ítélethirdetés után azt mondta, örülnek, hogy a bíróság elutasította „a kormány cinikus próbálkozását, hogy eltúlozza a banktitokról szóló törvény vádjának súlyosságát ebben az ügyben.
Delo ügyvédei azt mondták, hamarosan Hongkongba kíván elhagyni az Egyesült Államokat.
Eközben Greg Dwyer, az ausztrál származású volt BitMEX üzletfejlesztési vezetője, aki jelenleg Bermudán lakik, tárgyalásokat folytat a New York-i szövetségi bírósággal a tárgyalás előtti dokumentumok benyújtásának határidejének meghosszabbításáról. szerint a Sydney Morning Heraldnak.
A Dwyer ügyvédje által a bíróságnak küldött levél szerint „a felek továbbra is tárgyalnak az ügy lehetséges megoldásáról”.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation