A stablecoin Tether testvérvállalata, a Bitfinex kriptotőzsde bűnügyi nyomozás lehetőségével néz szembe az Egyesült Államokban az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) szerint a hét elején a Twitteren megosztott, az információszabadságról szóló törvény (FOIA) megkeresésére adott válaszában. . A Bitfinexet hosszú ideje vizsgálják tettei miatt, és ha hinni lehet a jelentéseknek, ismét vizsgálat alá vetik.
A DOJ azóta visszautasította a Tether Holdings Limited-re, annak anyavállalatára, az iFinex Inc.-re és más leányvállalataira, köztük a Bitfinexre vonatkozó információkérést a FOAI útmutató 7(A) mentességére hivatkozva. Az felmentés kizárja a következők nyilvánosságra hozatalát:
Bűnüldözési célból összeállított nyilvántartások vagy információk, de csak olyan mértékben, ameddig az ilyen bűnüldözési feljegyzések vagy információk előállítása ésszerűen várható, hogy megzavarja a végrehajtási eljárást.
A kérelmet 2022 februárjában benyújtó személy Twitter felhasználó oleh86, és eszerint maga a kérés ezt kérdezte:
Tisztelt Uraim! Az információszabadságról szóló törvény (FOIA), 5 USC § 552 értelmében ezúton kérek minden olyan információt, amely az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának birtokában van a TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED társaságokról egyetemlegesen, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. és BFXWW INC.
A kérelem elutasítása a következőképpen szólt:
Úgy tűnik, a #Bitfinex jogi eljárás alatt áll az Egyesült Államokban – a DOJ megtagadta a FOIA-kérelmemet a b (7)(A) szakaszra hivatkozva, amelynek célja az volt, hogy megakadályozza a tárgyalás előtti nyilvánosságot, amely ronthatja a bírósági eljárást.
A mentesség lényegében megakadályozza, hogy a nyilvánosság tájékoztatást kapjon a társaság jogérvényesítéséről. Ez annak biztosítása érdekében történik, hogy az információval rendelkező személyek ne próbáljanak meg manipulálni a bizonyítékokkal, és ne próbálkozzanak semmivel, ami indokolatlanul befolyásolná az eljárást.
A Bitfinex jogi problémái
A Bitfinex és a testvérvállalat, a Tether hosszú ideje szigorú jogi személyek ellenőrzése előtt áll. 2021-ben A Bitfinexnek és a Tethernek 42.5 millió dollár bírságot kellett fizetnie az US Commodity Futures Trading Commission-nak (CFTC) polgári pénzbüntetésben.
A Bitfinexen az Egyesült Államok polgári és büntetőjogi szervezetei is több vizsgálatot indítottak azzal kapcsolatban, hogy a Tether stablecoin-kibocsátása igazat mondott-e tartalékainak állapotáról.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us