A BitConnect alapítója, Satish Kumbhani eltűnt hazájából, Indiából, miután az Egyesült Államokban a SEC 2.4 milliárd dolláros Ponzi-sémával vádolta meg ellene az ügyben jártas tisztviselők szerint.
Kumbhani volt beperelte az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet, amely azt állította, hogy a BitConnect alapítója csalárd módon több mint 2 milliárd dollárt gyűjtött be befektetőktől ezen a kriptocsere-platformon. A SEC azonban nem tudta nyomon követni a hollétét, hogy ténylegesen kézbesítse az értesítést.
Kumbhani átköltözött?
Kumbhani holléte hétfőn megkérdőjelezhetővé vált, amikor Richard Primoff, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet ügyvédje bírósági beadványában kijelentette, hogy a BitConnect alapítója valószínűleg Indiából költözött egy ismeretlen címre egy másik országban.
„A bizottság november óta konzultál az ország pénzügyi szabályozó hatóságaival, hogy megkísérelje megtalálni Kumbhani címét. Jelenleg azonban Kumbhani helye ismeretlen.”
A SEC május 30-ig haladékot kért John Koeltl amerikai körzeti bírótól, hogy megkísérelje felkutatni Kumbhanit, és ha kiderül, hogy az Egyesült Államokban tartózkodik, kézbesítse neki az értesítést.
Egy hatalmas Ponzi-séma
Ha kiderül, hogy Kumbhani az Egyesült Államokban tartózkodik, vagy megpróbál belépni az országba, letartóztathatják, és esetleg börtönbe kerülhet, ha elítélik a SEC által ellene felhozott vádak miatt. Az ügyészek szerint Kumbhani 2016-ban hozta létre a BitConnectet és a BitConnect érmét. Kumbhani kijelentette, hogy a BitConnect hitelprogramja védett volatilitási szoftveren alapul, és a kereskedési botok a globális kriptopiacokon kereskednek.
A hitelprogram azonban hatalmas Ponzi-konstrukciónak bizonyult, amely lehetővé tette Kumbhani számára, hogy 2.4 milliárd dollárt gyűjtsön be a befektetőktől, mielőtt 2018-ban leállt. A leállás megkongatta a vészharangokat, és a Kumbahni több országban működő promóterei segítséget kértek a befektetőkkel való kapcsolattartásban. akik szinte mindenüket befektették a programba.
Egy sor vádemelés Kumbhani ellen
A BitConnect nem termelt nyereséget, a cég új befektetők pénzéből fizette ki azokat, akik korábban fektettek be a cégbe. Ennek megfelelően Kumbhani ellen számos vádat emelnek, beleértve az elektronikus csalást, az engedély nélküli pénzátutalási üzletág működését, az elektronikus csalás elkövetésére irányuló összeesküvést, az árupiaci ármanipuláció elkövetésére irányuló összeesküvést és a nemzetközi pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvést.
Korábban a cég vezető promótere az Egyesült Államokban, Glenn Arcaro bűnösnek vallotta magát a vádakban. Az ügyészek azt is kijelentették, hogy 57 millió dollár értékű kriptot adnak el az Arcarótól lefoglalt kriptopénzből.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme