Tech

Binance visszatartott információkat a szabályozó hatóságoktól, és többször is kerülte a saját megfelelőségi osztályát

01/21/2022
Bitcoin Ethereum hírek

A Reuters pénteken közzétett jelentésében ismertette a Binance, a kereskedési volumen alapján a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje szabályozási megfelelési gyakorlatával kapcsolatos vizsgálatának eredményeit.

A szerzők azt sugallják, hogy létezik egy visszatérő minta, amelyben a vállalat vezérigazgatója, Changpeng Zhao, miközben kijelentette, hogy nyitott a kormányzati felügyeletre, egy olyan szervezetet vezetett, amely szisztematikusan megtagadta a szabályozók pénzügyi és vállalati szerkezeti információkra vonatkozó kérését, és elkerülte a megfelelő ügyfél-háttér-ellenőrzést.

Kép

A közölt megállapítások a Binance korábbi vezető alkalmazottainak és tanácsadóinak beszámolóin, valamint olyan dokumentumok áttekintésén alapulnak, mint a több nemzeti szabályozó hatóság és a vállalat közötti belső levelezés és bizalmas üzenetek. A dokumentum szerint több magas beosztású alkalmazott többször is aggodalmát fejezte ki a cégnél tapasztalt gyenge Ismerje meg ügyfelét/Pénzmosás elleni (KYC/AML) szabványok miatt, de a vezérigazgató figyelmen kívül hagyta őket.

Ezen túlmenően a cég a hírek szerint saját megfelelőségi osztálya ajánlásai ellen cselekedett, amikor továbbra is új ügyfeleket fogadott hét olyan országból, amelyeket rendkívüli pénzmosási kockázatnak minősítettek.

A jelentés szerzői által kínált nagy kép az, hogy a leírt viselkedési minta lehetővé tette a Binance számára, hogy fenntartsa a kétértelmű joghatósági hovatartozást és az átláthatatlan vállalati struktúrát, miközben olyan pénzügyi termékeket kínál, amelyek működése számos országában általában hatósági jóváhagyást vagy engedélyt igényelnek.

A Reuters érdeklődésére a cég szóvivője elmondta, hogy a jelentés megállapításai elavult vagy egyenesen helytelen információkon alapulnak. A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao később a Twitteren kommentálta:

Amint arról a Cointelegraph beszámolt, annak ellenére, hogy több joghatóságban is folyik a gyanús tevékenység vizsgálata a platformján, a Binance továbbra is terjeszkedik új piacokra, a legutóbbi lépés pedig egy esetleges thaiföldi telepítéshez kötődik.