Binance válaszol az amerikai szenátorok levelére, nem tartalmazza a pénzügyi adatokat

A Binance globális szintű szabályozási vizsgálat tárgyát képezte, és számos nemzet korlátokat vezetett be vagy teljesen betiltotta szolgáltatásait a szabályozási jogsértések vádja miatt. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) februárban vizsgálatot indított a Binance.US-val kapcsolatban olyan kereskedési társaságok miatt, amelyek állítólag Changpeng „CZ” Zhaohoz, a Binance vezérigazgatójához kötődnek. Egy vizsgálati jelentés szerint a Binance valószínűleg felelős volt körülbelül 400 millió dollár pénz átutalásáért egy Binance.US számláról egy Zhao által vezetett kereskedelmi üzletre.

Levelükben az Egyesült Államok szenátorai Elizabeth Warren vezetésével aggodalmukat fejezték ki a Binance működése miatt, és kérték a cégek mérlegét, az AML-szabályokat, valamint a Binance és a Binance.US közötti kapcsolatra vonatkozó dokumentációt. A szenátorok azzal vádolták, hogy a Binance és amerikai leányvállalata szándékában állt megkerülni az Egyesült Államok hatóságait, kijátszani a szankciókat, és legalább 10 milliárd dollár illegális pénzeszközök tisztára mosásához járult hozzá. A Binance korábbi nyilatkozatai azt mutatják, hogy a két vállalkozás különálló szervezet, mindegyiknek megvan a maga önálló irányítása és tevékenysége.

A Binance's Hillman a szenátorok levelére adott válaszában megemlítette, hogy a kriptovaluta tőzsde házon belüli és külső eszközöket is használ a felhasználói tranzakciók és profilok valós idejű nyomon követésére. A tranzakciófigyelés által generált riasztások eredményeként a Binance több mint 54,000 2021 tranzakciót tudott leállítani 2022 augusztusa és XNUMX novembere között. A Binance nem foglalkozott a szenátorok aggodalmaival a tőzsde nyitottságának hiányával kapcsolatban, annak ellenére, hogy már biztosította a pénzügyi adatokat, amelyeket az Egyesült Államok hatóságaihoz kértek. Ehelyett kihagyta az információt a szenátoroknak küldött levélből.

Összességében valószínű, hogy a Binance válasza az aggodalmak csillapítására és az amerikai hatóságokkal fennálló kapcsolatának megerősítésére tett erőfeszítés, amely korlátozza a kriptovaluta tőzsdéket és a szektor más szereplőit. A Binance szabályozási nehézségei azonban még korántsem oldódtak meg, és lehetséges, hogy a tőzsdét az elkövetkező hónapokban még jobban megvizsgálják, miközben a hatóságok azon dolgoznak, hogy biztosítsák az AML-nek és más jogszabályoknak való megfelelést.