Mivel a kriptoipar az elmúlt években kiszélesítette határait, a bűnüldöző szerveket világszerte arra késztette, hogy felügyeljék a digitális eszközök ökoszisztémáját a kellemetlen tevékenységek megelőzése érdekében. Ennek eredményeként szankciókat szabtak ki a kriptográfiai szolgáltató cégekre, és nyomozást indítottak olyan gyanús személyek ellen, akik pénzmosással vagy más pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos illegális tranzakciókat segítettek elő.
Hasonlóképpen, a Binance, a világ legnagyobb, 120 millió felhasználóval rendelkező kriptotőzsdéje is a radar alá került, mert aláásta az Egyesült Államok Iránnal szemben bevezetett szankcióit.
A Chainalysis, a blokklánc-kutató és biztonsági cég felfedezte, hogy a kriptotőzsde 8 óta mintegy 2018 milliárd dollár értékű kereskedelmet segített Iránnal, és megsértette az Egyesült Államok szankcióit, amelyek célja, hogy Iránt leválasztsák a világ pénzügyi rendszeréről.
A láncelemzés kimutatta, hogy összesen 7.8 milliárd dollárt cseréltek az iráni székhelyű Nobitex és Binance tőzsde között. Nevezetesen, a legnagyobb csere Iránban is nevel felhasználókat a webhelyén a büntetés megelőzése érdekében.
Mindazonáltal a Binance-en keresztül áthaladó iráni kriptoeszközök körülbelül 75%-át egy Tron nevű középszintű kriptoérmébe fektették.
A piaci kapitalizáció szerint a 15. helyen álló Tronról ismert, hogy egy viszonylag homályos kriptoeszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megvédjék az érzékeny információkat és elrejtsék a személyazonosságukat. Egy tavalyi blogbejegyzésében a Nobitex kriptotőzsde hivatkozott arra is, hogy az érmével úgy lehet kereskedni, hogy „a szankciók miatt nem veszélyezteti az eszközöket”.
További jogi problémák a Binance számára
Új felfedezések jelentek meg, miközben az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) már vizsgálta a kriptopiaci óriási tőzsdét, és azzal vádolta meg, hogy pénzmosási tevékenységet folytat.
Patrick Hillmann, a Binance stratégiai igazgatója megtagadta, hogy alapos jelentéseket készítsen az Iránnal újonnan felfedezett tranzakciókról, hozzáadott nyilatkozatban;
Ellentétben más platformokkal, amelyek ugyanilyen USA-ban szankcionált vállalkozásoknak vannak kitéve, a Binance.com nem amerikai cég. Agresszív intézkedéseket tettünk azonban az iráni piacnak való kitettségünk csökkentése érdekében, felhasználva belső erőforrásainkat és partnereinket az üzletben.
Hasonlóképpen a Reuters jelezte júliusban arról szólt, hogy a Binance megkönnyítette az iráni lakosokat, aláásva az amerikai szankciókat. Ez a Reuter vizsgálatának része volt az iparág legaktívabb kriptotőzsdéjével kapcsolatban, amely az 1 billiós kriptopiac több mint felét üzemelteti.
Egy nappal a Reuters vádjait követően Binance hivatalos blogbejegyzésében megemlítette, hogy a cég betartja a nemzetközi szankciókat, és megérti a megfelelés fontosságát a rendszer átláthatóságának megőrzése érdekében. Chengpang Zhao (Csehország) milliárdos mondta;
A Binance a szankciókat követően kitiltotta az iráni felhasználókat, 7-en kimaradtak/találtak megoldást, később mégis kitiltották őket.
2021 augusztusában a Binance azt állította, hogy csak azonosítható felhasználókkal rendelkező fiókokat hagy jóvá. A Chainalysis adatait elemző cég azonban feltárja, hogy a Binance közel 1.05 milliárd dollárnyi kereskedést bonyolított le az iráni tőzsdékkel 2022 novemberéig. Az Iránnal folytatott kereskedelem száma Chainalysis szerint elérte a 80 millió dollárt, miután a CZ júliusban azt állította, hogy cége betartja az előírásokat.
Kiemelt kép a Pixabayről és diagram a TradingView.com-ról
Forrás: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/