A Binance 2 entitás alatt működött, hogy elkerülje az ellenőrzést, WSJ állítja

Binance A The Wall Street Journal új jelentése szerint a vádemeléstől való félelem miatt egy tervbe kezdett az amerikai hatóságok leszerelésére. 

A lap azt állítja, hogy a Binance kész volt arra, hogy „két entitáson” keresztül csökkentse a lehetséges perek kockázatát. A nyomozás 2018-tól 2020-ig terjedő dokumentumokon és volt dolgozókkal folytatott interjúkon alapul.

2 különálló entitás létrehozása

WSJ neves hogy a Binance egy alap amerikai platform létrehozását tervezte Binance.US néven, amely az előbbi nevét és technológiáját használja licenc alapján. Ezenkívül a Binance.com-tól teljesen különálló entitásként jelenne meg. A jelentés azt állította, hogy a különválás megvédi a szülőt az Egyesült Államok hatósági ellenőrzésétől. 

A lap vizsgálata azt állítja: „A Binance és a Binance.US azonban sokkal jobban összefonódott, mint ahogyan azt a vállalatok felfedték, keverik a személyzetet és a pénzügyeket, és megosztanak egy kapcsolt vállalkozást…”

Ezért a globális tőzsde az ő joghatóságuk alá tartozhat, ha az amerikai hatóságok bizonyítani tudják ezt az összefüggést. Bár a Binance.com ügyfeleinek egyötöde az Egyesült Államokban tartózkodott, a jelentés azt állítja, hogy a cég elsősorban Kínában és Japánban működő központokból működött. Azt állította, hogy ez a külső mérnökök számára hozzáférést biztosított az Egyesült Államokból származó szoftverkódokhoz vagy ügyféladatokhoz.

A folyamatban lévő vizsgálat közepette három amerikai szenátor nemrégiben pénzügyi és megfelelőségi dokumentumokat kért a tőzsde felső vezetőitől.

A BeInCrypto korábban arról számolt be, hogy Changpeng Zhaotól és Brian Shrodertől kérték el a papírokat, hogy megvédeni az érvényességet a Binance üzleti stratégiájáról és gyakorlatáról.

A vállalati egységek felosztása ellenére azt állítják, hogy a Binance.com a Binance.US alapok tulajdonosa. Azt is állítják, hogy amerikai ügyfeleket tartottak fogva a tőzsde Kajmán-szigeteken lévő holdingtársaságában. Míg a hazai entitás San Franciscóból működik. A jelentések szerint az igazságügyi minisztérium és a SEC 2020 óta vizsgálja ezt az összefüggést.

A Media Trail folytatódik a Binance számára

Nem ez az első alkalom, hogy a mainstream média a világ legnagyobb börzéjét célozza meg. szerint egy 'különleges jelentésA Reuters szerint 2022-től a Binance állítólag eleget tett az orosz kormány azon kérésének, hogy adjon felhasználói információkat Bitcoin Alekszej Navalnij ellenzéki vezetőhöz köthető adományok.

Később ugyanabban az évben Changpeng Zhao vezérigazgató reagált a robbanásszerűbb hírekre. A Reuters állításai a Binance „hackerek, csalók és kábítószer-kereskedők központjává” válásától a „gyenge pénzmosási csekkig” terjedtek. Októberi beszámoló azzal vádolta Changpeng Zhao-t, hogy „az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság szabályozói elől való kibúvó tervet tervezte”.  

Ugyanez a jelentés azt is aláhúzta, hogy a Binance.US-t de facto leányvállalatként hozták létre 2019-ben. Célja az volt, hogy megvédje a globális cserét az amerikai hatóságok figyelmétől.

A vádakat követően a tőzsde felsővezetője vitatta azokat, és minden korábbi esetben megtorolta a médiát.