- A Binance-t a Bitzlato digitális eszközplatform kulcsfontosságú partnerének nevezték.
- A Bitzlato alapítóját kedden tartóztatták le egy 700 millió dolláros pénzmosási program miatt.
- Állítólag a hongkongi székhelyű vállalat ügyleteket segített elő az oroszországi sötét netes piacok növelése érdekében.
Egy friss frissítésben a Binance Holdings Ltd. a Bitzlato legfontosabb partnere lett., egy digitális eszköz platformot, amelyet 700 millió dollár tisztára mosásával vádolnak.
A Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) utasítása szerint Binance a három szerződő fél egyikeként azonosították. A végzés szerint „A Bitzlato legjobb fogadó és küldő partnereinek megközelítőleg kétharmada kötődik darknet piacokhoz vagy csalásokhoz. Például a Bitzlato három legnagyobb fogadó partnere a 2018 májusa és 2022 szeptembere között kapott BTC-k teljes összege alapján: (1) Binance, VASP; (2) az Oroszországhoz kapcsolódó darknet piac, a Hydra; és (3) az állítólagos oroszországi székhelyű TheFiniko Ponzi-sémát.
A másik három legjobb fogadó fél a Hydra, a Local Bitcoin és a „TheFiniko”, a megrendelés szerint.
A FinCEN azt is hozzátette: „A Bitzlato, egy P2P CVC-cserélő, amely jelentős tevékenységet folytat Oroszországban, az elsődleges pénzmosási aggodalomra okot adó pénzügyi intézmény az orosz tiltott finanszírozás kapcsán, nevezetesen azáltal, hogy (1) elősegíti a betéteket és a pénzátutalásokat orosz ransomware csoportok által. vagy leányvállalatok, mint például a Conti; és (2) az orosz darknet piacokkal folytatott tranzakciók megkönnyítése mind a darknet ügyfelek, mind a darknet szállítók nevében.”
A FinCEN ügyvezető igazgatóját, Himamauli Dast idézték:
A Bitzlato globális fenyegetést jelent azáltal, hogy lehetővé teszi az orosz kiberbűnözők és zsarolóprogramok szereplői számára, hogy tisztára mossák a lopásból származó bevételt.
A végzés azt is felhívta Oroszországra, hogy az a kiberbűnözők menedékhelye, a kormány pedig rosszindulatú célokra használja fel őket. A Binance szóvivője szerint azonban „a Binance jelentős segítséget nyújtott a nemzetközi bűnüldöző partnereknek a vizsgálat támogatása érdekében. Ez jól példázza a Binance elkötelezettségét a bűnüldöző partnerekkel való együttműködés iránt világszerte.”
A Bitzlato alapítóját, Anatolij Legkodymovot kedden letartóztatták az Egyesült Államokban, mert állítólagos kábítószer-mosást és illegális szerencsejátékot folytatott. Legkodymov orosz származású, cége Hongkongban van bejegyezve. Bitzlato megkönnyítette a tranzakciókat Oroszország sötét netes piacai számára, beleértve a Blacksprut, az OMG! ISTENEM! és Mega.
Forrás: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/