Binance állítólag kidolgozott egy tervet az amerikai szabályozók felszámolására, miután nyilvánvalóvá vált, hogy az ottani hatóságok fellépnek az iparág ellen.
A Binance szóvivője azt mondta a Blockworks-nek, hogy a tőzsde története korai szakaszában nem rendelkezett megfelelő megfelelőséggel és ellenőrzésekkel.
A Binance egyik vezetője egy 2019-ben kelt chat-beszélgetésen privátban figyelmeztette kollégáit arra, hogy az amerikai szabályozó hatóságok bármilyen jogi lépése „nukleáris bukás” lenne a cég és a cég számára. Wall Street Journal számolt be vasárnap.
„Mint szinte minden más kriptotőzsdére, nálunk sem volt megfelelő KYC az induláskor. Nem haladtunk elég gyorsan ahhoz, hogy utolérjük azt a gyors ütemet, amellyel az ipar és a technológia növekedett” – mondta a szóvivő a Blockworksnek.
Binance döntése az indulásról Binance.US, mint egy független, USA-központú ág, amely a Binance márkáját és technológiáját használja fel, a WSJ-t a 2018-tól 2020-ig terjedő üzenetekre és dokumentumokra hivatkozva az Egyesült Államok hatóságai elől való kibújás és a lehetséges vádemelés ellen irányuló lépés részeként jellemezték.
A Journal megállapította, hogy mindkét platform jobban összekapcsolódott, mint amennyit engedett, és nemcsak a személyzet, hanem a pénzügyek és a kriptovaluták kereskedelmével foglalkozó entitás is megosztott. A jelentés azt is jelezte, hogy az egyesült államokbeli ügyfelek adatait megosztották, mivel a Binance kínai székhelyű fejlesztői a Binance.US felhasználók szoftverkódját is kezelték.
A jelentés szerint ha az amerikai szabályozók megállapítják, hogy a Binance ellenőrzést gyakorol egy egyesült államokbeli entitás felett annak üzleti tevékenységei összekapcsoltsága miatt, akkor annak teljes tevékenysége az ellenőrzésük alá kerülhet. Kijelentette, hogy az amerikai értékpapír-szabályozó hatóság és az igazságügyi minisztérium legalább 2020 óta vizsgálja a Binance és a Binance.US kapcsolatát.
A Binance ezen a héten már nagyon felkapott helyen volt, miután három amerikai szenátor, köztük Elizabeth Warren, információkat kért a cserétől a Binance.US-val való kapcsolatáról, az „ismerje meg ügyfeleit” ellenőrzéséről és a pénzmosás elleni megfelelőségi programról.
A levél megjegyezte, hogy a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao „teljesen független” entitásnak nevezte a Binance.US-t, de valójában a Binance „de facto leányvállalataként” irányítja a vállalatot.
"Úr. Zhao állítása, miszerint a Binance.US teljesen független, kísértetiesen hasonlít Sam Bankman-Fried állításaihoz az FTX US és az FTX közötti különbségtételről – az állítások, amelyek hamisnak tűnnek” – mondták a szenátorok.
A Binance szóvivője elmondta, hogy a Binance.US megalapításakor megállapodást kötöttek a Binance.com technológiai csapatával, hogy kiépítsék a technológiai infrastruktúrát és más támogatási formákat az Egyesült Államok által szabályozott tőzsde számára.
„Ez a fajta megállapodás nem volt szokatlan, sőt, az alapító csapat korábban más, nem Binance-hoz kapcsolódó szervezetek számára is engedélyezte a technológiai csomagot. Ez egy fehér címke szolgáltatás volt, amely más cseréket is támogatott. Ezért látja ezt a régi kommunikációt a két szervezet tagjai között.”
A szóvivő hozzátette, hogy a Binance.com-nak ma nincsenek amerikai ügyfelei.
Mivel az amerikai kormányhivatalok egyértelműen körbejárják a vagonokat, – vetődik fel a kérdés újra: Képes lesz valaki az Egyesült Államokban üzletelni a Binance-szal?
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést e-mailjeibe. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Szeretné, hogy az alfa közvetlenül a postaládájába kerüljön? Szerezzen degen trade ötleteket, irányítási frissítéseket, tokenteljesítményt, kihagyhatatlan tweeteket és még sok mást A Blockworks Research napi beszámolója.
Alig várom? Szerezze meg híreinket a lehető leggyorsabban. Csatlakozzon a távirathoz és kövess minket a Google Hírek.
Forrás: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators