Az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnözés Elleni Végrehajtó Hálózata (FinCEN), amely a Pénzügyminisztérium egyik részlege, kijelentette, hogy kapcsolat van Binance és az illegális kriptovaluta-webhely, a Bitzlato.
A FinCEN egy január 18-án nyilvánosságra hozott végzésben megjegyezte, hogy a Binance néven ismert kriptovaluta tőzsde a Bitzlato „három legjobb fogadó partnere” között volt, amikor a Bitcoint (BTC) érintő tranzakciókról volt szó.
A Binance állítólag az egyik legnagyobb szerződő fél volt, amely 2018 májusa és 2022 szeptembere között Bitcoint kapott a Bitzlatótól, ahogy azt a szabályozó hatóság kijelentette.
A FinCEN megfigyelte, hogy további partnerek közé tartozik az Oroszországgal kapcsolatban álló Hydra darknet piac, valamint az Oroszországban „Finiko” néven működő feltételezett Ponzi átverés.
A FinCEN azonban nem vette fel a Binance-t a megrendelés első három küldő partnerének listájára.
A lap szerint a három cég, a Hydra, a finnországi székhelyű LocalBitcoins tőzsde és a Finiko volt a Bitcoin legjelentősebb befizetője a Bitzlatónak 2018 májusa és 2022 szeptembere között. A FinCEN által a végzésben elmondottak szerint a Bitzlato felső értékének körülbelül kétharmada. a fogadó és küldő partnerek kapcsolatban állnak a darknet piacterekkel vagy csalásokkal.
Az ügynökség tájékoztatása szerint 2019 és 2021 között a Bitzlato összesen 406 millió dollár értékben gyűjtött be kriptovalutát csalás útján, 224 millió dollárt darknet piacterekről és 9 millió dollárt zsarolóprogramok elkövetőitől.
A nyilvánosságra hozatal egy olyan időszakban történt, amikor az Egyesült Államokban számos ügynökség komoly végrehajtási lépéseket kezdett Bitzlato ellen. Ezek a hatóságok azzal vádolják a céget, hogy pénzmosásban vett részt, és állítólag lehetővé tette az Oroszország elleni szankciók megkerülését.
Anatolij Legkodymovot, a Bitzlato megalkotóját a Szövetségi Nyomozó Iroda január 17-én vette őrizetbe Miamiban a cég ellen folyó nyomozás részeként.
A Bitzlato egy kriptovaluta szolgáltatás volt, amelyet nem nagyon ismertek fel, ellentétben az olyan kiemelkedő kriptovaluta-tőzsdékkel, mint a Binance és a Coinbase.
A platformot állítólag 2016-ban hozták létre, és Moszkvában a Federation Tower felhőkarcolóban volt irodája, ahol legalább százezer dolláros tranzakciókat dolgozott fel.
Az a tény, hogy Binance állítólag részt vett a Bitzlato-ügyben, bizonyos aggodalmakra ad okot a tőzsde tevékenységét, valamint az Oroszországgal való esetleges kapcsolatokat illetően.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Binance volt az egyik tőzsde, amely úgy döntött, hogy továbbra is kiszolgálja a nem szankcionált oroszokat, miután az Európai Unió elfogadta a nemzet elleni nyolcadik szankciócsomagot.
Forrás: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc