A Binance ismét reflektorfénybe került, miután felkeltette a szabályozók figyelmét – ezúttal a Fülöp-szigeteki Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől –, akik óva intették a globális tőzsdén történő befektetéstől.
A figyelmeztetést az Infrawatch PH, egy állami politikakutató szervezet, a SEC-nek küldött levél tartalmazza, amelynek célja, hogy a kriptotőzsde feketelistára kerüljön, mint „nem regisztrált” entitás.
Az Infrawatch PH felkéri a Fülöp-szigeteki felügyeletet, hogy haladéktalanul vizsgálja meg és tiltsa le a Binance Fülöp-szigeteken végzett tevékenységét.
Az agytröszt korábban azt is kérte, hogy a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (DTI) vizsgálja ki a kriptotőzsde működését.
Binance Under Philippines SEC Radar
Az Infrawatch PH összehívója, Terry I. Ridon által a SEC-nek küldött 12 oldalas levelében a szervezet felvázolta azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket az ügynökségtől kíván megtenni a csere ellen.
A levélben az áll, hogy:
Következésképpen nem rendelkezik megfelelő felhatalmazással és/vagy engedéllyel a befektetések ösztönzésére, mivel csak bejegyzett szervezetek kérhetik és kaphatják meg a befektetések ösztönzéséhez szükséges engedélyeket.
Az Infrawatch szerint Carlos Dominguez volt Fülöp-szigeteki pénzügyminiszter nemrégiben adott nyilvános figyelmeztetése tovább erősíti Ridon állítását.
Kép: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Nincsenek nyilvántartások központi bankkal vagy SEC-vel
A figyelmeztetés kifejezetten jelezte, hogy a digitális valutaváltónak nincs nyilvántartása a SEC-nél vagy a Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), az ország központi bankjánál.
A BSP korábban a 944. évi 2017. számú körlevélnek megfelelően kiadta az „Irányelveket a virtuális valutaváltásokhoz”, amely megerősítette, hogy a kockázati tőkések nem rendelkeznek „legális devizastátusszal”, és egyetlen kormány sem bocsátja ki és nem garantálja őket.
A maga részéről Oliver O. Leonardo, a SEC igazgatója is támogatta az Infrawatch összehívóinak állítását. Egy levélben Leonardo azt mondta, hogy kezdeti értékelésük alapján „a Binance nem bejegyzett társaság vagy partnerség”.
A cég az engedély hiánya, a helyi iroda hiánya és harmadik feleken keresztüli működése ellenére is forgalmazott és népszerűsített pénzügyi termékeket és eszközöket az országban.
Az Infrawatch nyilvánosságra hozta, hogy a Binance-nek több mint 1.4 millió felhasználója van, és javaslatokat tett arra, hogy bővítsék lábnyomát a nyüzsgő délkelet-ázsiai országban.
Kriptocsere forró vízben
Eközben a Binance egyesült államokbeli leányvállalata közölte, hogy beszünteti a Flexa AMP tokennel való kereskedését, mivel az US SEC értékpapírnak minősítette az eszközt.
A múlt heti hírt követően, miszerint a SEC vizsgálja a Coinbase-t, amiért állítólag engedélyezte az Egyesült Államok lakosainak olyan digitális eszközökkel kereskedni, amelyeket értékpapírként kellett volna nyilvántartani, a SEC lépéseket tett.
A Binance-t megbüntették Hollandiában, mert megfelelő dokumentáció nélkül működött – közölte a holland jegybank két hete.
Áprilisban a kriptoszolgáltatói regisztrációkat szabályozó De Nederlandsche Bank (DNB) 3.4 millió szingapúri dollár bírságot szabott ki a Binance-re.
Csoportos kereset indult a tőzsde amerikai részlege, a Binance.US ellen a megszűnt Terra LUNA és UST érmék marketingje és értékesítése miatt.
A kriptográfiai összpiaci kapitalizáció 1.06 billió dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com Kiemelt kép a Binance-től, diagram innen TradingView.com
Forrás: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/