Az amerikai hatóságok szerdán 700 millió dollár tisztára mosásával vádolták meg a kevéssé ismert kriptovaluta tőzsdét, a Bitzlatót, és a megbízásban partnerként a Binance-t, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjét nevezték meg.
Binance érintett
A Pénzügyminisztérium Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) végzése kimondta, hogy a Binance egyike volt a Bitzlatóval kapcsolatban álló három legnagyobb fogadó és küldő partnernek.
A Binance mellett ott volt az Oroszországhoz kapcsolódó Darknet piac, a Hydra és az oroszországi székhelyű „TheFiniko”.
Szerint a CoinDesk számára ugyanebben az időszakban az első három küldő fél a Hydra, a Local Bitcoins és a TheFiniko volt.
Binance közleményt adott ki a helyzetről, mondván:
„örömömre szolgál, hogy jelentős segítséget nyújtottam a nemzetközi bűnüldöző partnereknek a vizsgálat támogatása érdekében. Ez a nyilatkozat jól példázza a Binance elkötelezettségét a bűnüldöző partnerekkel való együttműködés iránt világszerte.”
Letartóztatták a Bitzlato alapítóját
Anatolij Legkodymov, a Bitzlato alapítója volt letartóztatott kedd este Miamiban, és a Financial Timesban idézett Lisa Monaco, az Egyesült Államok főügyész-helyettese így nyilatkozott:
„A mai bűnüldözési intézkedések mindazokat, akik a kriptovaluta ökoszisztémáját szeretnék kihasználni, felhívják a figyelmet arra, hogy az Igazságügyi Minisztérium minden eszközt használni fog. . . meg kell támadnunk a sötét net és a kriptovaluta bűnös felhasználását, és lépéseket teszünk a kriptovaluta-piacokon kialakult bizalmi válság kezelésére, ahol a bűnözők és csalók a bűnüldöző szervek hatókörén kívül kívánnak működni.”
Hydra főbűnös
Nyilvánvaló, hogy a Binance bevonása a bűnüldözésbe hatalmas hullámokat vert a kriptoszektorban, különösen az elmúlt hetekben a tőzsde által kifejtett FUD nyomán.
Úgy tűnik azonban, hogy az ügy fő bűnöse Hydra. Az ügyészek azt állítják, hogy 80-ben a Hydra tette ki a sötét webes kriptográfiai tranzakciók legalább 2021%-át, és a 5 óta eltelt években több mint 2015 milliárd dollárt kapott.
Azt állították, hogy a Hydra felhasználói több mint 700 millió dolláros kriptográfiai tranzakciót bonyolítottak le, mielőtt a sötét piacteret tavaly áprilisban a német hatóságok bezárták.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution