A Binance a szankciók ellenére 8 milliárd dolláros kereskedelmet segített az iráni cégeknek

A jelentések szerint Reuters A Binance kriptovaluta tőzsde 8 óta 2018 milliárd dollár értékben dolgozott fel iráni eredetű tranzakciókat, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be, amelyek célja, hogy elvágják az országot a globális pénzügyi rendszertől.

A Chainanalysis amerikai blokklánc-kutató adataiból kiderült, hogy szinte az összes alap, vagyis legalább 7.8 milliárd dollár a Binance és Irán legnagyobb kriptotőzsde, a Nobitex között mozgott. A Binance-on keresztül mozgó pénzeszközök 75%-a Tronban volt, ami lehetőséget ad a felhasználóknak személyazonosságuk elrejtésére. A Nobitex arra ösztönzi ügyfeleit, hogy használják a Tront – egy középszintű tokent – ​​a névtelen kereskedéshez anélkül, hogy „a szankciók miatt veszélyeztetnék az eszközöket”. A megállapítások az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma által a Binance által elkövetett pénzmosási szabályok esetleges megsértésére irányuló vizsgálatot követően derültek ki. Chagri Poyraz, a Binance szankciókért felelős vezetője elmondta, hogy „a hét elején felfedeztük, hogy a Binance kapcsolatba került” „rossz szereplőkkel” az iráni kriptovaluta tőzsdék segítségével. Hozzátette, hogy ezen felhasználók egy része „megkísérelte a kriptográfia áthelyezését a Binance tőzsdén keresztül”, hozzátéve, hogy „amint ezt felfedeztük, az átutalások lefagyasztására (és) a számlák blokkolására tértünk át.”

Fontos megjegyezni, hogy jelenleg egyetlen iráni kriptoplatformra sem vonatkoznak szankciók, azonban az Egyesült Államok által bevezetett korlátozások megtiltják, hogy az Egyesült Államok jogalanyai vagy állampolgárai árukat és szolgáltatásokat értékesítsenek iráni lakosoknak, vállalkozásoknak vagy intézményeknek, és a tilalom pénzügyi szolgáltatásokra is kiterjed. A Chainanalysis adatai szerint a Binance.US különböző tranzakciókat hajtott végre iráni kriptoplatformokkal.

A kriptográfia kényelmes alternatíva Irán számára

A kriptovaluták lehetőséget kínáltak Iránnak az amerikai szankciók megkerülésére, amelyek megbénították gazdaságát. Augusztusban az Iszlám Köztársaság megtette a magáét első hivatalos import kriptovalutákkal rendelni. A jelentések szerint a megrendelés 10 millió dollárt ér, és az első lépés volt afelé, hogy lehetővé tegye az ország számára a digitális eszközökkel való kereskedést, amelyek megkerülik a dollárban denominált globális pénzügyi rendszert, és lehetővé teszik a kereskedelmet más országokkal, amelyeket hasonlóan korlátoznak az amerikai kereskedelmi embargók. mint például Oroszország. Állítólag az iráni kormány is elindult licencek kiadása kriptovaluta bányászok számára új szabályozási keret alapján.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.