A TRM a Binance Custody legjobb megfelelőségi eszközeit kínálja a pénztárca tárolására és az intézmények tranzakcióira
A SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–A Binance Custody, egy intézményi szintű digitális eszköz letétkezelési megoldás, beépített kockázatkezelési eszközökkel rendelkezik a TRM Labstól, amely a blokklánc-elemzés és intelligencia technológia iparágvezetője. Az integráció lehetővé teszi a Binance Custody számára, hogy a TRM teljes körű szolgáltatást nyújtó platformján keresztül biztosítsa szabályozási megfelelőségét és kockázatkezelési programját az ügyfelek birtokaira vonatkozóan.
A digitális eszközök iránti növekvő intézményi érdeklődés ellenére a biztonsági és őrzési szolgáltatásokkal kapcsolatos aggályok továbbra is jelentős akadályt jelentenek a térben való szélesebb körű intézményi részvétel előtt. A Binance Custody 2021 decemberében indult, hogy kezelje ezeket az aggályokat azzal, hogy csúcsminőségű biztonságot és integrált hozzáférést kínál a mély intézményi likviditási helyszínekhez megfelelő, biztosított és auditált technológiai megoldásokkal. Megalakulása óta a vállalat már megszerezte a fajbiztosítását, az ISO 27001 és ISO 27701 tanúsítványokat és az SOC 2 Type 1 tanúsítványt, és jelenleg is folytatja a SOC 2 Type 2 tanúsítását.
„Intézményi letétkezelőként kiemelt feladatunk, hogy biztonságos és megfelelő szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyekben ügyfeleink megbízhatnak” – mondta Athena Yu, a Binance letétkezelő alelnöke. „A TRM megfelelőségi és kockázatkezelési megoldásainak felhasználása megerősíti biztonságos letétkezelési megoldásainkat, amelyek segítségével ügyfeleink biztonságosan részt vehetnek ebben a gyorsan növekvő digitális gazdaságban.”
A kapcsolat a legújabb lépés a Binance Custody által a pénzügyi bûnözés kockázatának csökkentése érdekében tett lépések sorozatában. A Binance Custody a TRM-et használja a magas kockázatú pénztárcák szűrésére, valamint a gyanús tranzakciók figyelésére és kivizsgálására. A TRM kategóriájában legjobb eszközlefedettség, kockázatértékelés és kriminalisztikai technológiája biztosítja, hogy az intézmények felkészülten tudjanak kezelni a digitális eszközökkel kapcsolatos szabályozási és hírnévkockázatokat.
„A digitális eszközök általános elterjedésének előrehaladtával létfontosságú, hogy az intézmények nyugodt szívvel válasszanak partnereket, például a letéti szolgáltatókat” – mondta a TRM társalapítója és vezérigazgatója, Esteban Castaño. „A TRM megfelelőségi és kockázatcsökkentő eszközeinek beépítésével a Binance Custody megerősíti azon törekvését, hogy innovatív szolgáltatásokat nyújtson bizalommal és biztonsággal az élen.”
A TRM teljes eszközkészlete az AML/CFT szabályozási követelményeinek való megfeleléshez és az olyan kockázatoknak való kitettség kezeléséhez, mint a szankciók, a feltört vagy ellopott pénzeszközök és a terrorizmus finanszírozása:
- Tranzakciófigyelés: A kriptovaluta-tranzakciók valós idejű kockázatértékelése az AML-megfelelőség érdekében, más néven Know-Your-Transaction vagy KYT.
- Pénztárca átvilágítás: A kriptovaluta címek proaktív szűrése a szankciók és az AML megfelelőség szempontjából.
- VASP átvilágítás: Átfogó láncon belüli kockázati profilok a „Virtuális Eszközszolgáltatók” (VASP) és más digitális eszközökkel foglalkozó üzletágak számára.
- Törvényszéki szakértők: Vizsgálati eszközök az alapok forrásának és céljának nyomon követésére, valamint a magas kockázatú címek valós entitásokhoz való kapcsolására.
A Binance Custody-ról
A Binance Custody egy független, megfelelő, biztosított és auditált letéti szolgáltatás, amelyet 2021 decemberében indítottak útjára, hogy megbirkózzon azokkal a biztonsági, szabályozási és működési kihívásokkal, amelyekkel az intézményi befektetők szembesülnek a digitális eszközök terén. Több fél számítási (MPC) technológiát használ testreszabható több jóváhagyási sémával, és olyan testreszabott megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik az intézmények számára, hogy biztonságosan és hatékonyan kezeljék kriptoeszközeiket a Binance Custody mobilalkalmazáson és webes felületeken keresztül. A Binance ökoszisztémával való zökkenőmentes integrációja a mély likviditási helyszínek és intézményi szolgáltatások további rétegét is biztosítja.
További információ: www.binanceinstitutional.com
Twitter: @BinanceCustody
LinkedIn: Binance letétkezelés
távirat: Binance letétkezelés
A TRM-ről
A TRM blokklánc-intelligenciát biztosít, hogy segítse a pénzintézeteket, kriptovaluta-üzletágakat és állami ügynökségeket a kriptográfiai csalások és pénzügyi bűncselekmények felderítésében, kivizsgálásában és kezelésében. A TRM kockázatkezelési platformja megoldásokat tartalmaz a kriptovaluta-pénzmosás elleni küzdelemhez (AML), a tranzakciófigyeléshez és a pénztárca-szűréshez, az entitás kockázati értékeléséhez, beleértve a Know-Your-VASP-t, és a tranzakciók nyomon követéséhez a vizsgálatokhoz. Ezek az eszközök világszerte gyorsan növekvő szervezetek számára teszik lehetővé a kriptovalutákkal kapcsolatos tranzakciók, termékek és partnerségek biztonságos elfogadását. A TRM székhelye San Franciscóban (Kalifornia állam) található, és a mérnöki, termék-, értékesítési és adattudományi területekre alkalmaz munkaerőt. Ha többet szeretne megtudni, látogasson el www.trmlabs.com.
Kapcsolatok
Media:
Hayden Bardorf
Forrás: https://thenewscrypto.com/binance-custody-ensures-institutional-compliance-with-trm-labs-integration/