Egyes amerikai szövetségi ügyészek állítólag készek büntetőeljárást emelni Changpeng Zhao Binance vezérigazgatója ellen
A találmány egy legutóbbi jelentés A Reuters szerint „legalább” fél tucat amerikai szövetségi ügyész meg van győződve arról, hogy elegendő bizonyítékot gyűjtöttek össze ahhoz, hogy bűnvádi eljárást indítsanak a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao ellen.
Vannak azonban olyanok is, akik a kerítésen maradnak, azzal érvelve, hogy több bizonyítéknak kell lennie egy ilyen agresszív lépéshez. A legnagyobb cserével kapcsolatos nagyobb vizsgálat lezárása egyelőre késik, mivel nincs konszenzus az ügyészek között.
A névtelen forrásokat idéző jelentés ezt állítja Binance felső vezetőit pedig potenciálisan megvádolhatják a pénzmosás elleni szabályok megszegésével és a rossz szereplők szankciók alóli kijátszásával.
Az amerikai ügyészek még 2018-ban kezdtek el nyomozni a Binance ellen, mert aggályok merültek fel a tőzsdét illegálisan szerzett pénzek mosására használó bűnözők miatt.
A Reuters egy év elején lefolytatott vizsgálata szerint a Binance állítólag több milliárd dollár értékű piszkos kriptográfiai adatot dolgozott fel bűnügyi és szankciókerülőktől.
A Binance csapata előreláthatóan megtagadták a cikkben felvázolt állítások szerint a biztonsági és megfelelőségi csapata 500%-kal növelte létszámát. Ezenkívül a tőzsde azt állítja, hogy nincs rálátása az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának belső működésére, annak ellenére, hogy állítólag felvették a pénzmosási és vagyon-visszaszerzési osztály (MLARS) egykori vezetőjét, Kendall Day-t, hogy tárgyaljon az ügyészekkel.
A Reuters értesülései szerint az igazságügyi minisztérium tárgyalt Day-el a lehetséges vádemelésekről.
A legnagyobb kriptovaluta, a Bitcoin árfolyama 17,000 XNUMX dollár alá süllyedt a Binance híradója szerint.
Forrás: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us