A Pénzügyi Bűnüldözési és Végrehajtási Hálózat (FinCEN) azonosította Binance a Hydra pedig az első három közül kettő ra Bitzlato, egy orosz P2P tőzsde, amelynek tulajdonosát nemrég pénzmosással vádolták meg.
A FinCEN szerint jelentést, a Binance, a Darknet piactér, a Hydra és a „The Finiko” nevű orosz Ponzi-séma volt a Bitzlato három legnagyobb fogadó partnere. A Bitzlato három legnagyobb küldő partnere a Hydra, a finn P2P-tőzsde LocalBitcoins és a „The Finik” volt. A legtöbb szerződő fél „nyilvánvaló kapcsolatban áll Oroszországgal és/vagy jelentős tevékenységet folytat Oroszországban” – állítja a jelentés.
A Binance partnerének gyenge AML/KYC volt
Lisa Monaco amerikai főügyész-helyettes szerint Bitzlato megkönnyítette az ügyfelek tranzakcióit saját maga és több darknet piactér között, köztük a Hydra között. Monaco 2021-ben nemzeti kriptovaluta-végrehajtási csapatot hirdetett meg a „virtuális valutaváltások, keverési és zuhanószolgáltatások, valamint a pénzmosás infrastrukturális szereplői által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemre”.
Breon Peace, a brooklyni (New York-i) iroda amerikai ügyvédje, amely az ügyben büntetőeljárást folytat, azt mondta, hogy Bitzlato állítólag a bûnözõk menedékévé tette a bûnözõket a gyenge KYC-politikák révén. Egy felhasználó állítólag csak e-mail címmel, fénykép nélkül regisztrálhat.
A DoJ azt állítja, hogy Bitzlato 700 millió dollár támogatást nyújtott a kábítószerekkel és illegális szerencsejátékokkal kapcsolatos tranzakciók leplezésére.
Bloomberg 18. január 2022-án arról számolt be, hogy a Bitzlato vezérigazgatója, Anatolij Legkodymov egy belső csevegés során állítólag elismerte, hogy Bitzlato ügyfelei többsége bűnöző.
Tiltott pénzügyi politikák vizsgálat alatt
Binance Bizlatóval való kapcsolata valószínűleg felvonja néhány szemöldökét, figyelembe véve a tőzsde korábbi befutások a rendvédelmi szervekkel. Bloomberg először arról számolt be, hogy a DoJ és az Internal Revenue Service 2021-ben kulcsfontosságú megfelelőségi információkat kért a Binance-től.
Reuters jelentett 2022 szeptemberében a DoJ alapos nyilvántartást kért a Binance AML/KYC folyamatairól. Arra is kérte a tőzsdét, hogy fedje fel Zhao levelezését más vezető beosztású alkalmazottakkal a Binance azon képességéről, hogy képes-e felderíteni a tiltott tranzakciókat. A kérés eredményét akkor még nem lehetett megállapítani.
Több korábbi vezető alkalmazottal és partnerrel folytatott interjúk, valamint a Binance bizalmas levelezésének áttekintése után a Reuters jelentett 2022 januárjában a Binance volt pénzügyeivel kapcsolatban és a vállalatirányítást, amikor Máltán kérik a regisztrációt. Állítólag a saját megfelelőségi osztálya ajánlásaival is szembement, annak ellenére, hogy Changpeng Zhao vezérigazgató nyilvánosan udvarol a szabályozásnak.
Három hónappal később a Reuters hozzáadott hogy a Binance több milliárd dollárnyi kifizetést dolgozott fel szankcionált entitások és bűnözők számára. Binance később pontatlannak minősítette a jelentéseket, és a Reuters megállapításainak egy részét elavultnak és helytelennek nevezte.
Changpeng Zhao a 2023-as Világgazdasági Fórum davosi csúcstalálkozóján nemrégiben tartott kandalló melletti beszélgetésen. hangsúlyozta az iparágnak vissza kell nyernie a bizalmát, és el kell kezdenie a szabályozókkal való együttműködést a 2022-ben bekövetkezett több kriptográfiai robbanás után. A Bitzlato-híreket is tisztán FUD-nak minősítette, más kommentátorok pedig azt sugallták, hogy a bűnüldöző szervek a Bitzlatót használták fel a Binance elleni per indítására.
A Be[In]Crypto legújabb darabjaihoz Bitcoin (BTC) elemzés, kattints ide.
A felelősség megtagadása
A BeInCrypto megkereste a történetben érintett céget vagy magánszemélyt, hogy hivatalos nyilatkozatot kapjon a közelmúlt fejleményeiről, de még nem kapott visszajelzést.
Forrás: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/