A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) és a WazirX vezérigazgatója, Nischal Shetty szombati, a WazirX tulajdonjogával kapcsolatos váratlan nyilvános vitája után a legtöbb indiai üzleti hírplatform kiemelten nyomon követte a kérdést hétfőn.
A Money Control egy cikket hordozott egy interjú Shettyvel, amelyben azt mondta, jogi dokumentumok állnak rendelkezésre annak bizonyítására, hogy Binance a WazirX tulajdonosa. Ugyanakkor a The Economic Times jelentett hogy a WazirX-et üzemeltető Zanmai Labs jogi úton fontolgatja a Binance-szal folytatott tulajdonjogi vitát.
A WazirX-nek körülbelül 15 millió regisztrált felhasználója van, és úgy vélik, hogy ez a legnagyobb indiai kriptotőzsde a volumen alapján.
Vita a WazirX tulajdonjogával kapcsolatban
A legújabb lángra lobban a Végrehajtási Igazgatóság (ED) pénteki razziáját követi a Zanmai Labs egyik igazgatója ellen, valamint egy 8 millió dolláros egyenleggel rendelkező bankszámla befagyasztását. Ahogy az ED fokozatosan határozott lépéseket tesz az ügyben, a WazirX vezérigazgatója áthelyezi a terhet a Binance-re, amely 2019-ben egy hivatalos blogon elismerte, hogy átvette az India-központú kereskedési platformot.
Mára a Binance vezérigazgatója, aki szombaton tweetjei révén elhatárolta magát a WazirX tulajdonától, felkapott hír lett a kriptográfiai térben. CZ szerint a 2019-es felvásárlás soha nem fejeződött be, és a Binance részvétele a WazirX-szel olyan technikai megoldásokra korlátozódott, mint a pénztárca-szolgáltatás és a láncon kívüli tranzakciók.
„Leállíthatjuk a WazirX-et. De nem tehetjük… Ez fáj a felhasználóknak” – írta szombaton CZ.
A The Economic Times jelentése szerint a Binance vasárnap letiltotta a láncon kívüli kriptotranszfereket a WazirX számára.
Együttműködés az ED-vel
Szombati tweeteiben CZ kifejezte megdöbbenését a WazirX elleni vádak miatt, és azt mondta, hogy Binance együttműködik az ED-vel.
„A WazirX működésével és a platform Zanmai Labs általi kezelésével kapcsolatos legutóbbi állítások mély aggodalomra adnak okot a Binance számára. A Binance a világ minden tájáról együttműködik a bűnüldöző szervekkel. Bármilyen módon szívesen együttműködnénk az ED-vel” – mondta CZ Twitteren szombaton.
A Money Controlnak adott interjújában Shetty azt is megerősítette, hogy együttműködik az ED nyomozásában. „Folyamatosan együttműködtünk az (ED) vizsgálatával, és továbbra is együttműködünk” – jegyezte meg.
A probléma gyökere
A Végrehajtási Igazgatóság (ED) egy szövetségi ügynökség, amelynek hivatalos felhatalmazása van a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi bűncselekmények kivizsgálására, januárban közölte, hogy egyesek 2,700 milliárd INR (381 millió dollár) értékben vizsgálnak gyanús pénzmosási tranzakciókat. magáncégek a WazirX-en keresztül.
Kiadott egy hivatalos vádirat a WazirX társalapítói, Nischal Shetty és Sameer Mhatre elleni ügyben júniusban, és arra kérte őket, hogy magyarázzanak el a gyanús tranzakciókat. A WazirX vezérigazgatója fenntartotta, hogy platformja túlmutat a KYC-n, hogy biztosítsa a meglévő törvények betartását.
„Túllépünk törvényi kötelezettségeinken azzal, hogy követjük a Know Your Customer (KYC) és az AML folyamatokat, és szükség esetén mindig tájékoztatást adunk a bűnüldöző hatóságoknak” – válaszolta Shetty.
Az ED azonban júniusi vádiratában kijelentette: "A WazirX nem gyűjti be a szükséges dokumentumokat, egyértelműen megsértve a pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (CFT) alapvető óvintézkedési normáit és a FEMA irányelveit."
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/binance-and-wazirx-promise-to-cooperate-with-ed-on-ownership-and-shady-transactions/