Csak tegnap, Élő Bitcoin hírek tedd ki egy cikk, amiről szól egy orosz kriptográfiai vezető, aki engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást folytat. A Bitzlato néven ismert kriptotőzsde egy nem regisztrált kereskedési platform volt azok számára, akik digitális eszközöket akartak használni tiltott termékek megszerzésére. A tőzsde nagyon keveset tett azért is, hogy ügyfeleiről és ügyfeleiről megszerezze a szükséges információkat. Most úgy tűnik, hogy a Binance – a világ legnagyobb és legnépszerűbb digitális valuta kereskedési platformja – érintett jelentős szerepet játszik a műveletekben a cégtől.
Binance szerepelhetett Bitzlato névsorában
A Binance az utóbbi időben számos vita középpontjában állt. Például a cég kezdetben a tervek szerint vásárolni FTX-et miután Sam Bankman-Fried azt mondta, hogy az övé a társaság gyors volt készpénzre van szükség. Azonban a nagyobb csere nem sokkal később kihátrált, azt állítva, hogy az FTX által kezelt problémák túl nagyok ahhoz, hogy kezelni tudja.
Ez egy dolog kivételével minden rendben is lenne… Nem sokkal azelőtt, hogy az FTX csődbe ment, Changpeng Zhao – a Binance mögött álló ember – felszámolt több FTT-egységet (az FTT az FTX-tőzsde natív tokenje). Ezenkívül azt mondta, hogy a Binance a továbbiakban nem nyújt támogatást az eszközhöz. Szinte olyan, mintha tudta volna, hogy az FTX hamarosan összeomlik és égni fog, és fel akart készülni, mielőtt bármilyen vagyon elveszne.
Bár nem lehet tudni, hogy ez igaz-e, a helyzet miatt a kereskedők gyanakodva vonják fel a szemöldöküket. Most úgy tűnik, hogy Binance a Bitzlato BTC legjobb fogadója volt, amelyet az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) nemrégiben leállított. Egy jelentés szerint a Binance körülbelül két évig dolgozott együtt a céggel, és több BTC-t kapott, mint a cég többi partnere.
A Binance szóvivője a következő nyilatkozatot adta ki a cégnek a kínai székhelyű Bitzlatóval való állítólagos kapcsolatairól:
A Binance örömmel tölti el, hogy jelentős segítséget nyújtott a nemzetközi bűnüldöző partnereknek a vizsgálat támogatása érdekében. Ez jól példázza a Binance elkötelezettségét a bűnüldöző partnerekkel való együttműködés iránt világszerte.
A FinCEN – a Pénzügyminisztérium részlege – kifejtette, hogy a Bitzlatóval kapcsolatos tranzakciók több mint kétharmada átveréshez kapcsolódott, vagy nagyobb bűnözői tervek részei. Az ügynökség azt mondta:
A Bitzlato legjobb fogadó és küldő partnereinek körülbelül kétharmada sötéthálózati piacokhoz vagy csalásokhoz kötődik.
Ennyi bűnözői tevékenység!
Wally Adeyemo pénzügyminiszter-helyettes is sietett a két centtel, és azt mondta:
Bitzlato különösen aktívan elősegítette a tiltott tevékenységeket, de végső soron a kiberbűnözők egy nagyobb ökoszisztémájának része, akik büntetlenül tevékenykedhetnek Oroszországon belül.
Nem sokkal ezelőtt azt sugallták, hogy Binance is részt vett segíti Iránt a kriptográfia használatában ügyletek, mint az amerikai szankciók elkerülésének eszköze. A becslések szerint Irán 8 milliárd dollár értékű kereskedelemben vett részt.
Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/