A Binance a megfelelés állítólagos elhanyagolásával foglalkozik, azt mondja, hogy a KYC erőfeszítései milliárdokba kerülnek a tőzsdének ⋆ ZyCrypto

A Reuters június 6-i jelentését követően, amely állítólag a Binance-t a legkiválóbb darknet- és hackercsoportokat érintő pénzmosási programokkal kapcsolta össze, a Binance megfelelési csapatának néhány tagja tisztázta a levegőt a vádakkal kapcsolatban, rávilágítva a megfelelőségi gyakorlatba fektetett többlet erőfeszítésekre és arra, hogy ez a szigorú ellenőrzés hogyan járult hozzá. a csere is egy vagyonba került.

„A Binance jobb vagy ugyanaz, mint a legtöbb tőzsde” – Gambaryan a KYC megvalósításáról 

A CoinDesknek augusztus 1-jén adott interjújában a Binance megfelelési gyakorlatát felügyelő csapat három tagja – Tigran Gambaryan, Matthew Price és Chagri Poyraz – felfigyelt ezekre az extra erőfeszítésekre, és foglalkozott a cserével kapcsolatos vádakkal.

Amikor a Binance állítólagos kapcsolatáról kérdezték a Hydrával – a világ legnagyobb darknet kábítószer-piacával – Matthew Price rámutatott a hibára, amikor azt állította, hogy a Binance figyelmen kívül hagyta a megfelelési erőfeszítéseit, vagy hogy a tőzsde támogatta a bűncselekményeket. „Olyan ez, mint azt mondani, hogy a Bank of America támogatja a kábítószer-kartellek pénzmosását” – mondta Price.

Tigran Gambaryan támogatta Price véleményét. Megjegyezte, hogy a tőzsde, valamint az összes többi fizetési könnyítő nem tudja ellenőrizni, hogy mi kerüljön a felhasználó pénztárcájába, kijelentette, hogy az ő hatáskörük az ezt követő cselekvésekben rejlik. 

„Amikor az indiai csalók Apple-ajándékkártyákat kérnek az emberektől, ez azt jelenti, hogy az Apple most több száz millió dollárt mos tisztára? Nem” – tette hozzá Gambaryan, rámutatva, hogy a Binance-t széles körben használják, mert a legtöbb csaló a legolcsóbb lehetőségeket veszi igénybe, és a Binance az egyik legolcsóbb.

Kikérték a csapattagok véleményét arról, hogy a Binance hogyan viszonyul más, bűnözői tevékenységgel kapcsolatos eszmecseréhez. Válaszul Gambaryan megjegyezte, hogy a nagy mennyiségű Binance tranzakciók több illegális pénz véletlen feldolgozásához vezethetnek, és kijelentette: „A Binance jobb vagy ugyanolyan, mint a legtöbb csere”. Gambaryan arra is rámutatott, hogy különböző joghatóságokban működnek kihívást jelentő tényezőként.

A Binance az ügyfelek 90%-át elveszítette a KYC bevezetését követően, ami milliárdos bevételt jelent

A Binance 2 júliusában 0.06 BTC-ről 2021 BTC-re csökkentette a nem KYC számlák kifizetési limitjét a felmerült aggályok miatt. A csapatot arra kérték, osszák meg, hogy a tiltott tevékenységek számottevő visszaesését észlelték-e ezt követően.

Gambaryan megjegyezte, hogy szemtanúi voltak egy jó esésnek, de a betétek csökkenésének is, hozzátéve, hogy megbízást adott egy tanulmányra a valós kamatláb megállapítására. „Óriási különbség van [a tiltott tevékenységek mennyiségében], nem csak a betétek tekintetében, ha a tranzakciók teljes százalékát nézzük” – mondta.

Gambaryan azt mondta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy Binance a bűnözői tevékenység barlangja, és ezt akarta, hogy a világ tudatában legyen. Chagri Poyraz erről tovább beszélve megjegyezte, hogy ezt gyakrabban kellene nyilvánosságra hozniuk, de ez a lépés más bűnözőket buktatna.

Egy példára hivatkozva Poyraz felidézte, hogy a Binance megszakította üzleti kapcsolatait a Garantexszel, az észtországi székhelyű tőzsdével, amelyet az amerikai hatóságok szankcionáltak a tisztára mosott pénzeszközökkel kapcsolatos tranzakciók elősegítése miatt. Poyraz megjegyezte, hogy ez a lépés egy hónappal a csere hivatalos jóváhagyása előtt történt. „Vannak más tőzsdék is, amelyek továbbra is üzletelnek velük” – tette hozzá Poyraz.

Poyraz továbbá megemlítette, hogy ügyfeleik 90%-át elveszítették a KYC-eljárások bevezetése után, ami milliárdos bevételkieséshez vezetett.