A bahamai szabályozó hatóságok átveszik az FTX eszközeinek ellenőrzését

A Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság csütörtökön bejelentette, hogy elrendelte, hogy az FTX Digital Markets Ltd (FDM) összes digitális eszközét a Bizottság által ellenőrzött digitális pénztárcába helyezzék át megőrzés céljából.

Kiderült, hogy a több millió dolláros FTX-ügyfélalap közül, amelyek nagyon sajátos körülmények között kikerültek a tőzsdéről, legalább egy részét a bahamai szabályozók utasítására mozgatták. Az FTX újonnan kinevezett vezérigazgatója, John Ray elmondta:

[Van] hiteles bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a bahamai kormány felelős azért, hogy jogosulatlan hozzáférést irányítson az Adósok rendszereihez az Adósok digitális eszközeinek megszerzése céljából – amelyre ezen ügyek megkezdése után került sor.

A Bahama-szigeteki Értékpapír-bizottság csütörtökön közölte, hogy a meglévő hatóságok alatt olyan végzést hozott, amely lehetővé teszi számára, hogy fellépjen, ha meg kell védenie ügyfeleit vagy pénzeszközeit. A Bizottság sajtóközleményében azt mondta:

A Bahama-szigeteki Securities Commission (a továbbiakban: a Bizottság) a Bahama-szigeteki Legfelsőbb Bíróság végzése alapján eljáró szabályozói hatáskörének gyakorlása során intézkedett az FTX összes digitális eszközének átruházásának irányításáról. A Digital Markets Ltd. (a továbbiakban: FDM) a Bizottság által ellenőrzött digitális pénztárcába helyezze megőrzésre. Hozzátéve, sürgős ideiglenes szabályozási intézkedésre volt szükség az FDM ügyfelei és hitelezői érdekeinek védelme érdekében.

Legutóbb bírósági bejelentés Nyilvánosságra hozatalához az FTX azt mondta, hogy „az FTX csoport digitális eszközeinek csak egy töredékét biztosította, amelyet remélnek visszaszerezni”, hozzátéve, hogy 740 millió dollárnyi hideg pénztárcája van. Beszámolók visszafejtése hozzá kell tenni, hogy az FTX elismerte, hogy nem tudták figyelembe venni a nyomon követett eszközök három fő hiányosságát:

Ezek az egyenlegek nem tartalmazzák azokat a kriptovalutákat, amelyek jelenleg nem az Adósok ellenőrzése alatt állnak, mivel (a) legalább 372 millió dollár értékű jogosulatlan átutalás indult a petíció benyújtásának napján, (b) mintegy 300 millió dollár FTT token felhígító hatású, jogosulatlan forrásból. a petíció dátuma után, és (c) a társalapítók és potenciálisan mások nem tudtak azonosítani további pénztárcákat, amelyekről feltételezhető, hogy az Adós vagyonát tartalmazzák.

November 650-én 11 millió dollár értékű jogosulatlan átutalást észleltek, ami miatt sokan azt gondolhatták, hogy ez egy nagy összegű átutalás része lehetett. csapkod FTX-et célozva. Ugyanezen a napon Ryne Miller, az FTX amerikai ügyvédje „jogosulatlannak” minősítette az átutalásokat, hozzátéve, hogy a cég megkezdte a fennmaradó eszközeinek hűtőraktárba költöztetését, hogy „enyhítse a kárt”.

Pletykák keringtek arról, hogy a jogosulatlan átutalások a bahamai hatóságok műve, de a Bizottság nyilatkozatot adott ki, amelyben ezt cáfolta, mondván, hogy „nem utasította, nem engedélyezte és nem javasolta az FTX Digital Markets Ltd.-nek, hogy a bahamai ügyfelek számára prioritást adjon a pénzkivonásoknak. ” A Bizottság nyilatkozata szerint egy ilyen intézkedés a csődszabályai szerint „elkerülhető előnyben részesíthető”, és „a bahamai ügyfelektől származó pénzeszközök visszakövetelését” tehette volna szükségessé. Az ügynökség hozzátette:

Mindenesetre a Bizottság nem nézi el az FTX Digital Markets Ltd. befektetőinek vagy ügyfeleinek preferenciális bánásmódját, vagy más módon.

Az FTX Digital Markets 15. fejezet szerinti csődöt jelentett az Egyesült Államokban november 15-én, néhány nappal azután, hogy az FTX csoport többi tagja kérelmet nyújtott be. 11 fejezet csődje. Furcsa módon az FDM New York déli körzetében nyújtott be bejelentést, nem pedig Delaware-ben, ahol a többi vállalat benyújtotta beadványait.

Az lenne a legkevesebb, ha azt mondanám, hogy ami az FTX csoporttal történt, az bizarr, furcsa és egyenesen zavaró. Napról napra újabb információk látnak napvilágot, ami miatt az ügyfelek, a befektetők és az egész kriptoipart kapkodják a fejüket, és a teljes piac összeomlik.