A hatóságok szerte a világon küzdenek az idő ellen, hogy igazságot szolgáltassanak az általa elkövetett pénzügyi csalások által érintett emberek millióinak. Sam Bankman-Fried, az FTX vezérigazgatója. A folyamatban lévő vizsgálatok részeként a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottságot képviselő ügyvédek hozzáférést kérnek az FTX nemzetközi ügyféladatokat tartalmazó adatbázisához.
A bahamai ügyvédek sürgősségi indítványt nyújtottak be egy delaware-i csődbíróhoz, amelyben hozzáférést kértek az FTX ügyféladatbázisához, hogy segítsék a folyamatban lévő nyomozásokat. Az mozgás kiemelte azokat a korábbi sikertelen kísérleteket, amelyekkel hozzáfértek a megszűnt kriptocsere adatbázisához. Ennek eredményeként az ügyvédek azt állították, hogy az FTX alkalmazottai és ügyvédei megakadályozták, hogy a hatóságok kritikus pénzügyi információkhoz jussanak.
A szóban forgó adatbázist állítólag az Amazon Web Services (AWS) és a Google Cloud Portal adatbázisaiban tárolják, amelyek olyan személyes adatokat tartalmaznak, mint a pénztárca címe, az ügyfelek egyenlege, a befizetési és kifizetési nyilvántartások, a kereskedési és könyvelési adatok. Az ügyvédek szerint az Egyesült Államok csődeljárása „nem szenved kárt vagy nehézséget, ha megadják ezt a könnyítést”.
Míg az AWS-t az ügyféladatok tárolására használták, az FTX a Google szolgáltatásait az Egyesült Államokon kívül élő felhasználók adatainak elemzési platformjaként használta. A CNBC által forrásból származó bejelentés szerint:
„Bár a Közös Ideiglenes Felszámolók szívesen folytatnak párbeszédet az Egyesült Államok Adósaival, a hozzáférés azonnali visszaállításának megtagadása meghiúsította az ideiglenes közös felszámolók azon képességét, hogy elláthassák a bahamai törvények szerinti feladataikat, és az FTX Digital vagyonát az elhasználódás veszélyének tette ki. ”
Az FTX-csalás legújabb dominóeffektusát a The Block sajtóorgánum érezte meg, amely nem hozta nyilvánosságra az Alameda Research finanszírozását. A Block vezérigazgatója, Mike McCaffrey ezt követően lemondott posztjáról elmulasztotta nyilvánosságra hozni az FTX 27 millió dolláros hiteléttestvércége, az Alameda Research.
Kapcsolódó: CZ és az SBF a Twitteren hirdette ki a sikertelen FTX/Binance megállapodás miatt
December 7-én állítólag az FTX új vezetősége felbérelt egy csapat pénzügyi törvényszéki nyomozót hogy felkutassák a 450 millió dollárt meghaladó kriptovaluta hiányzó ügyfélpénzt.
Amint arról a Cointelegraph korábban beszámolt, a törvényszéki szakértő cég feladata a „vagyon-nyomkövetés” elvégzése a hiányzó digitális eszközök azonosítása és visszaszerzése érdekében, és kiegészíti az FTX által végzett szerkezetátalakítási munkát.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/bahamian-attorneys-pursue-access-to-ftx-data-of-international-customers