Az FTX-et és az SBF-et érintő elhúzódó és borongós drámában úgy tűnik, végre pozitív híreket hallottunk a felhasználók vagyonáról, amelyet a bűnöző mestere komolytalanul költött.
A pénzügyi és szabályozási Bahamák hatósága (A Bahama-szigetek Értékpapír Bizottsága) december 29-én bejelentette, hogy ideiglenesen 3.5 milliárd dollár értékben tart FTX-eszközöket az átruházás időpontjában érvényes piaci ár alapján, hogy azokat a tulajdonukban lévő ügyfeleknek és hitelezőknek kézbesítse.
A szabályozó közleménye szerint erre a Bankman-Fried által felvetett aggodalmak, többek között a tőzsde elleni kibertámadások miatti aggodalmak miatt került sor, mert fennáll a vagyon azonnali elvesztésének veszélye.
A bizottság ügyvezető igazgatója, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried és a Bahama-szigetek Legfelsőbb Bíróságához benyújtott eskü alatt tett nyilatkozat szerint. Gary Wang már nem férhetett hozzá az átvitt vagy lefagyasztott tokenekhez, miután az átvitel befejeződött.
A már megszűnt FTX.com, amely helyileg FTX Digital Markets Ltd. néven van bejegyezve, és kereskedelmi leányvállalata, az Alameda Research közötti kapcsolatokat jelenleg vizsgálják a Bahamák hatóságai.
Nem sokkal ezután a cég bejelentette, hogy ez lesz csődeljárás benyújtása, a Bahamák hatóságai, ahol a vállalat székhelye található, felszámolókat jelöltek ki az FTX világméretű kereskedelmi tevékenységének felszámolására.
E hónap elején az FTX kriptovaluta tőzsde ügyvédei harcoltak a bahamai cég belső papírok iránti igénye ellen. Érvelésük szerint nem bíztak a bahamai hatóságokban olyan információkkal, amelyekkel vagyont lophatnának el a fizetésképtelen cégtől.
A CFTC legújabb eredményei az FTX-Alamedáról
egy panasz december 13-án benyújtotta a Commodity Futures Trading Commission, azt állítják, hogy Bankman-Fried utasította az FTX tisztviselőit, hogy utaljanak át mintegy 8 milliárd dolláros kötelezettséget az Alamedától egy azonosítatlan ügyfélszámlára az FTX számítógépein.
A panasz szerint ez lehetővé tette az Alamedának, hogy eltitkolja FTX-hiányát. A számlát azonban kizárták a felszámolási funkciók közül, és ugyanazokat az előnyöket élvezte, mint az Alameda-számlák.
Caroline Ellison bűnösnek vallotta magát hétrendbeli szövetségi csalásban december 18-án. Az ellene felhozott vádak között szerepelt az FTX-ügyfelekkel szembeni csalásra irányuló összeesküvés és a pénzmosás.
Ezenkívül Gary Wang négyrendbeli bűnösnek vallotta magát ugyanazon bűncselekmények elkövetésében. Mindegyikük több évtizedes rács mögött áll, és letartóztatásuk és bebörtönzésük remélhetőleg az SBF saját őrizetbe vételéhez és esetleges bebörtönzéséhez is vezet.
Forrás: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/