E-mailek szerint az ausztrál értékpapír-felügyeleti hatóságok már 2022 márciusában vizsgálták az FTX-et. kapott írta a The Guardian.
Úgy tűnik, hogy a vizsgálat azután kezdődött, hogy kiderült, hogy az FTX húszszoros tőkeáttételt kínált befektetéseihez. Amikor a szabályozó hatóságok elkezdték a vizsgálatot, felfedezték, hogy az FTX szerzett licence az IFS Markets felvásárlásából, amely a Forex Financial Services átvételével maga is megszerezte azt.
Annak megértése érdekében, hogy az FTX fenntartja-e az engedélyben megkövetelt szabványokat, a szabályozó hatóságok S912C közleményt adtak ki, hogy információkat gyűjtsenek a megfelelőség értékeléséhez.
A The Guardian által áttekintett e-mailek ezt megerősíteni látszanak a nyomozás az összeomlás idején még folyamatban voltnovember 11-én kelt dokumentummal, amely megerősíti, hogy a cserét a szabályozó felügyeli.
Bővebben: New York új útmutatást ad ki az FTX-stílusú keveredés kezelésére
Az FTX és az Alameda Research más felvásárlásokat is felhasznált ausztráliai tevékenységeik irányítására. Az Alameda megvásárolta a kis tőzsdén kívüli (OTC) HiveEx kereskedelmi pultot, hogy banki ügyintézést biztosítson az FTX-ügyfeleknek.
Az elmúlt hitelező mátrix benyújtotta a folyamatban lévő FTX-csődöt, amely olyan entitásokat foglal magában, amelyek nem hitelezők, beleértve a HiveEx-et, a Goldfield's Money-t és az Ausztrál Legfőbb Ügyészséget.
Sam Bankman-Fried, a HiveEx igazgatója, az Alameda Research és az FTX alapítója és legnagyobb részvényese ártatlannak vallotta magát mind a nyolc büntetőeljárásban, amelyet New York déli körzete indított ellene. Más vezetők, köztük Caroline Ellison és Gary Wang is esküdtek bűnös hasonló díjakra.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy iratkozzon fel a mi Youtube csatornát.
Forrás: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/