Egy 27 éves ohiói befektetési menedzsert november 18-án tartóztattak le, mert állítólag kripto-Ponzi-sémát vezetett. Ez a csaló kriptovaluta befektetési csalás legalább 10 millió dollárt gyűjtött be befektetőktől egy sajtóközlemény az Igazságügyi Minisztérium által.
A vádlott állítólag félrevezette a befektetőket azzal, hogy szakértő kriptovaluta-kereskedőként reklámozta magát, aki Bitcoin [BTC] származékai. A vád szerint az egyén hamisan ígért jövedelmező hozamot a befektetőknek pénze után, az elv kockázata nélkül. A valóságban a csaló a korábbi befektetők pénzét használta fel az új befektetők kifizetésére, egy klasszikus Ponzi-konstrukció keretében.
A vádlottat ötrendbeli elektronikus csalással vádolják, és minden vádpontért legfeljebb 20 év büntetést kaphatnak.
Az árutőzsdei határidős és kereskedési bizottság (CFTC) kiadott 2022 augusztusában a vádlott és két cége elleni felhagyási végzést hozott. Ezt a végzést azzal a váddal terjesztették elő, hogy több mint 12 millió dollárt csalt ki a befektetőktől.
A Crypto Ponzi-séma félelmet kelt a 2022-ben megnövekedett hackeléstől
13. október 2022-án a blokklánc-elemző cég, a Chainalysis azt jósolta, hogy 2022 szinte biztosan túlszárnyalja 2021-et, mivel a legjelentősebb a hackelés éve. 125 hackelés során a hackerek több mint 3 milliárd dollárt kerestek idén, október 13-án.
1/ A tegnapi négy feltörés után október a legnagyobb hónap a valaha volt legnagyobb hackelési tevékenységben, és a hónap több mint fele még hátravan. Ebben a hónapban eddig 718 millió dollárt loptak el #Kihívás protokollok 11 különböző feltörésen keresztül. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Október 12, 2022
2019-ben a feltörések túlnyomó többsége a központosított kriptovaluta tőzsdéken történt, de ahogy ezek a cégek növelték biztonságukat, a feltörések túlnyomó többsége, 90-ben nagyjából 2022%-a DeFi protokollokon történt.
A közelmúltban 100 millió dollár értékű hackelés történt a BNB Smart Chain és a Beacon Chain közötti hídon. 2022 februárjában a Féreglyuk híd 325 millió dollárt veszített egy kizsákmányolás során, márciusban pedig az Axie Infinity Ronin hídja 625 millió dollárt.
Erin Plante, a Chainalysis vizsgálatokért felelős alelnöke, - mondta Fortune múlt hónap,
"Bár nem bolondbiztos, az első értékes lépés a biztonsági problémák megoldása felé az, hogy a rendkívül szigorú kódellenőrzések aranyszabványsá váljanak, mind a protokollokat készítő fejlesztők, mind az azokat értékelő befektetők számára."
Forrás: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/