A BitMEX egy másik vezetője bűnösnek vallja magát a banktitokra vonatkozó törvény megsértésében

A BitMEX korábbi ügyvezetője, Gregory Dwyer bűnösnek vallotta magát a banktitokra vonatkozó törvény megsértésében. szerint a New York-i déli körzet amerikai ügyészének.

Dwyer, aki a kriptotőzsde üzletfejlesztési vezetőjeként dolgozott, a BitMEX egyik első alkalmazottja volt, és most elismerte, hogy a tőzsdének nem sikerült „a pénzmosás elleni programot ("AML") létrehozni, végrehajtani és fenntartani.

Az amerikai ügyész, Damian Williams szerint az, hogy Dwyer bűnösnek vallotta magát, azt jelenti, hogy a kormánynak sikerült ítéletet hoznia a BitMEX négy kulcsfontosságú vezetője, köztük a három társalapító ellen a pénzmosás elleni törvények szándékos megsértése miatt. Williams azt mondta:

"A mai kérés azt tükrözi, hogy a kriptovaluta tőzsdéknél irányítási jogkörrel rendelkező alkalmazottak, nem kevesebbek, mint az ilyen tőzsdék alapítói, nem hagyhatják figyelmen kívül a banktitokról szóló törvényben foglalt kötelezettségeiket."

A hatóságok korábban 2020-ban a BitMEX-et követték, amikor a FinCEN, a DOJ és a CFTC károkozást és polgári pert indított a cég ellen, amiért engedélyezte az amerikai lakosok számára a kriptográfiai kereskedést. Azonban nincs engedélye az országban való működésre, és gyenge KYC-szabványokkal rendelkezik.

A vádak miatt a cég 100 millió dolláros bírságot fizetett, a társalapítók és a vezetők pedig elhagyták a cég tevékenységét.

A három alapító, aki már bűnösnek vallotta magát: Samuel Reed, Benjamin Delo és Arthur Hayes. Mindhárman egyezségre jutottak a kormánnyal csökkentett büntetések és pénzbírságok.

Úgy tűnt, hogy Dwyer is ugyanazt a vonalat vontatta. Beleegyezett, hogy 150,000 XNUMX dolláros bírságot fizet, ami a jogsértésből származó nyereségét jelenti.

Az ítéletet azonban John G. Koeltl bíró határozza meg, aki a három társalapítót is elítélte. A maximális büntetés öt év, de sokan arra számítanak, hogy Dwyer enyhébb büntetést kap.

Eközben a kormány ragaszkodása ahhoz, hogy a BitMEX-ügyben érintetteket bíróság elé állítsa, figyelmeztetést küld az egész kriptoiparnak.

Hester Pierce, a SEC biztos – közismertebb nevén Crypto Mom – mondott 2020-ban a BitMEX vezetőinek letartóztatása olyan üzenet, amely „meglehetősen hangos és egyértelmű az AML/KYC fronton” a kriptoipar számára.