Az FTX/Alameda cselekmény sűrűsödik, ahogy az Alamedához tartozó pénztárcák hirtelen aktívvá válnak. 1.7 millió dollárt helyeznek át keverőkön, és cserélik stabilcoinokra és BTC-re.
December 28-án az Alameda Researchhez, az FTX kriptotőzsde csődbe ment testvérvállalatához kapcsolódó 30 kriptovaluta pénztárca vált aktívvá, miután négy hétig inaktívak voltak. Ezeket a pénztárcákat több mint 1.7 millió dollár értékű kriptovaluta eszközök keverésére és cseréjére használták különféle kriptokeverési szolgáltatásokon keresztül.
A kripto-keverőket gyakran használják a tranzakciós útvonal elfedésére, ami megnehezíti az alapok eredeti forrásig való visszakövetését. A hirtelen pénzmozgás az Alameda pénztárcákból közvetlenül azután, hogy Sam Bankman Fried óvadék ellenében szabadon bocsátották, gyanút keltett a kriptovaluta közösségben, és úgy tűnik, hogy az átutalások mögött álló egyén kiterjedt intézkedéseket tett a tranzakciós útvonalak elrejtésére.
Egy cikkben A CoinTelegraph ma közzétette, az Arkham kriptokriminalisztikai csoport adatait használták fel a pénztárca mozgásának nyomon követésére. Az alamedai címekről érkező első pénzátutalások a tokenek Etherre való cseréjével kezdődtek, amit aztán elküldtek a kriptokeverőknek. A legtöbb ilyen átutalás két fő pénztárcához vezetett, amelyek címei 0xe5D és 0x971 kezdődnek.
Az Alameda pénztárcából származó tokeneket először egy 0x738-cal kezdődő, majd egy 0x64e címre küldték. Ez a 0x64e pénztárca ezután felosztotta az ETH-t, és kisebb pénztárcákba küldte, általában 200,000 50,000 és XNUMX XNUMX dollár körüli összegben.
Ezt követően az ETH-t elküldték olyan keverőknek, mint a Fixedfloat és a ChangeNOW. Egy másik pénztárcát használtak a stabil érmék cseréjére, a pénztárcából származó eszközöket először USDT-re cserélték, majd elküldték a Fixedfloatnak.
Összesen 800,000 400,000 USDT-t cseréltek ki keverők segítségével, míg további 200,000 XNUMX USDT más módszerekkel. További XNUMX XNUMX USD értékű stablecoin-t küldtek a BTC hálózatába a renBTC segítségével.
Az Alameda pénztárcából a keverőeszközökön keresztül történő pénzátutalások sok vitát váltottak ki a kriptovaluta közösségben. Egyesek megkérdőjelezték a pénzátutalások jogszerűségét, mások pedig a keverési szolgáltatások igénybevételére és a hatóságok képtelenek arra, hogy megakadályozzák ezt a tevékenységet.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers