Az Alameda Research volt az élenjáró FTX Token listák: Jelentés

Az Argus kripto-megfelelőségi cég elemzése szerint az Alameda Research az FTX-re tervezett tokenekkel kapcsolatos előzetes ismereteit használta fel, hogy a nyilvános bejelentések előtt megvásárolja, majd nyereséggel értékesítse azokat.

2021 eleje és ez év márciusa között az Alameda 60 millió dollár értékű 18 különböző tokent birtokolt, amelyek végül felkerültek az FTX-re. Az elemzést először egy hétfői jelentésben említették The Wall Street Journal. A cég nem reagált azonnal a kommentárra visszafejtése.

Az Alameda Research egy kvantitatív kereskedési cég, amelyet Sam Bankman-Fried alapított 2017-ben. 2019-ben megalapította az FTX-et, a mára csődbe ment kriptotőzsdét, majd 2021-ben elhagyta az Alameda napi tevékenységét. Bankman- Fried fenntartotta, hogy a két vállalat különálló egység, de az a bankfutás, amely a múlt héten az FTX-nek a pénzkivonások felfüggesztésére és végül a csőd bejelentésére kényszerítette az FTX-et, abból a tényből fakadt, hogy az Alameda mérlegének nagy része az FTX-ből, az FTX-tőzsdéből állt. jelképes.

A londoni székhelyű Argus céget tavaly alapították, és befektetői közé sorolja a kockázatitőke-erőforrásokat, az Y Combinatort és a Charles River Venturest.

„Azt látjuk, hogy gyakorlatilag az azt megelőző hónapban szinte mindig olyan pozícióba kerültek, amelyet korábban nem” – mondta az Argus társalapítója, Omar Amjad. WSJ. "Egyértelmű, hogy van valami a piacon, ami azt súgja nekik, hogy olyan dolgokat kellene vásárolniuk, amelyeket korábban nem."

Ez egy olyan minta, amelyet más kriptográfiai cégek mutatnak be, mint például az NFT piactér, az OpenSea és a nyilvánosan forgalmazott Coinbase kriptotőzsde. A bűnüldöző szervek nem nézték jó szemmel.

Az OpenSea korábbi termékmenedzsere, Nate Chastain volt az első digitális eszközökkel foglalkozó kereskedő, akit bennfentes kereskedelemmel vádoltak az Igazságügyi Minisztérium szerint. Tavaly állítólag saját hasznára használta fel a belső információkat arról, hogy mely NFT-gyűjtemények jelennek meg a piactér honlapján. Miután letartóztatták és vádolták júniusban ő indítványozta az ügy elutasítását azon az alapon, hogy az NFT-k „nem értékpapírok és nem áruk”, hanem a bíró elutasította indítványát.

Áprilisban a Crypto Twitter személyisége és a podcast műsorvezetője, Cobie megjelölt egy Ethereum pénztárcát, amely megvásárolta 400,000 XNUMX dollár értékű token közvetlenül azelőtt, hogy egy nyilvános blogbejegyzés bejelentette, hogy fontolóra veszik a Coinbase-re való felvételüket. Két héttel később a Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong blogbejegyzésben jelentették be hogy a vállalat a továbbiakban nem azonosítja a tőzsdére történő bevezetését fontolgató eszközöket. 

Júliusban az igazságügyi minisztérium vádat emelt Ishan Wahi ellen, a Coinbase korábbi termékmenedzsere ellen, hogy összeesküvéssel szőtt csalásról. Ugyanezen a napon az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete is vádat emelt Wahi ellen, mondván, hogy bátyjával, Nikhil Wahival és egy barátjával, Sameer Ramanival osztott meg nem publikált tőzsdei bejelentéseket. 

Ha az Alameda Research elleni vádak igaznak bizonyulnak, az azt jelenti, hogy a cég nagyobb léptékben vezette a tőzsdei jegyzéseket, mint akár a korábbi OpenSea, akár a Coinbase korábbi menedzserei, akik ellen már vádat emeltek.