Az Alameda Research előzetes ismeretekkel rendelkezett az FTX token listákról

Az Argus kripto-megfelelőségi cég szerint az Alameda Research tokenek hordáit gyűjtötte össze, amelyeket az FTX-en kellett volna feltüntetni.

Az Alameda Research állítólag különbözik a Sam Bankman-Fried által vezetett FTX központtól. 

A listázási ütemterv előzetes ismerete 

Az Argus kriptográfiai megfelelőségi cég újabb bombát dobott be a folyamatban lévő FTX-sagában. Argus szerint az Alameda Research hozzáférést használt az FTX-re tervezett tokenek előzetes ismeretéhez. Ezután megvásárolta ezeket a zsetonokat, és nyereségért eladta kereskedőknek. A jelentés először hétfőn jelent meg The Wall Street Journal. 

A jelentés azt is hozzátette, hogy 2021 és 2022 márciusa között az Alameda Research 60 millió dollár értékben gyűjtött össze 18 különböző tokent. Mindezek a tokenek végül felkerültek az FTX-re. Az Argus egy londoni székhelyű Crypto Compliance cég. A céget tavaly alapították, és nagy nevekkel büszkélkedhet ügyfelei között, köztük az Y Combinator és a Charles Rivers Ventures. 

Az FTX-ről és az Alamedáról szólva Omar Amjad, az Argus társalapítója kijelentette: 

„Azt látjuk, hogy az azt megelőző hónapban szinte mindig olyan pozíciót vásároltak, amit korábban nem. "Egyértelmű, hogy van valami a piacon, ami azt súgja nekik, hogy olyan dolgokat kellene vásárolniuk, amelyeket korábban nem."

Az FTX és az Alameda bukása 

Alameda kutatás alapította Sam Bankman Fried, aki aztán megalapította a mára csődbe ment FTX-et. Bankman-Fried 2021-ben lemondott az Alameda napi tevékenységéről. Azt is fenntartotta, hogy mindkét vállalat külön egység. A közelmúltbeli bankroham azonban arra kényszerítette az FTX-et, hogy szüneteltesse a pénzkivonásokat, és végül csődöt jelentsen, mivel az Alameda mérlegének jelentős része FTT-ből, a natív FTX-csere tokenből állt. 

Ismerős minta 

A piacfigyelők kijelentették, hogy hasonló minták más cégeknél is megjelentek, nevezetesen a Coinbase-nél és az NFT-piacon, az OpenSea-nál. Az Igazságügyi Minisztérium szerint Nate Chastain, az OpenSea korábbi termékmenedzsere volt az első digitális eszközkereskedő, akit bennfentes kereskedelemmel vádoltak meg. Chastain állítólag felhasználta azokat az információkat, amelyek arról szólnak, hogy mely NFT-gyűjtemények fognak megjelenni az OpenSea-n, és a saját javára használta fel azokat. 

Júniusban Chastaint letartóztatták és vádat emeltek, majd kezdeményezték, hogy ejtsék az ellene felhozott vádakat, arra hivatkozva, hogy az NFT „sem értékpapír, sem áru. Az eljárást eljáró bíró azonban elutasította az indítványt. 

A Coinbase esetében a Podcast műsorvezetője és a Crypto személyisége, Cobie megjelölt egy gyanús tranzakciót, amelyben egy Ethereum pénztárca 400,000 XNUMX dollár értékű tokeneket vásárolt közvetlenül azelőtt, hogy bejelentették volna, hogy felkerülhetnek a Coinbase-re. Ez oda vezetett, hogy az igazságügyi minisztérium vádat emelt a Coinbase egykori termékmenedzsere ellen, hogy összeesküvésben követte el a csalást. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete szintén vádat emelt a magánszemély ellen, és kijelentette, hogy bátyjával és családi barátaival osztott meg nem publikált tőzsdei bejelentéseket. 

Ha bebizonyosodik, hogy az Alameda Research állításai helytállóak, akkor ez sokkal nagyobb előrehaladott művelet lenne, mint amivel az ex-Coinbase és az OpenSea volt menedzsere is megvádolt.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.