Az, amitől a legtöbb elemző tartott, de hitte, hogy megtörténik, itt van. Az Alameda az FTX-felhasználók pénzét mossa. A mögöttes ok nem világos, de figyelembe véve a korábbi Alameda és FTX menedzsment elleni valószínű vádakat, valaki, aki hozzáfér alapok névtelen maradva próbál megúszni őket.
Az Alamedával kapcsolatos pénztárcákból származó pénzeszközök mozgásáról szóló első jelentés kevesebb, mint 24 órán belül érkezett. Eleinte úgy tűnt, hogy az ETH-címek „tartalékpénzt” keresnek, amelyet likviditásként használhatnának fel az FTX felhasználókkal való jövőbeni elszámolásokhoz.
Az alapokat BTC-re cserélik
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) December 28, 2022
A dolgok azonban csúnyábbá váltak, miután néhány ETH-re cserélt ERC20 token névtelen, decentralizált cserékbe került, amelyek lehetővé tették számukra, hogy elrejtsék a nyomaikat a csere után. ETH a BTC számára. Véletlenül az SBF-re feliratkoztak a tőzsde hivatalos számlájára, amelyet valaki Alamedából használt.
Az ilyen műveletek nyilvánvalóan illegálisak, figyelembe véve a Bankman-Fried, Caroline és mások elleni vádakat. Lehetőség van azonban arra, hogy ezeket a műveleteket a pénzügyi szabályozó hatóságok és ügyészek felügyelete mellett hajtsák végre. Figyelembe véve ezen átvitelek kifinomult természetét, ez a verzió valószínűtlennek tűnik.
A kicserélt összeg BTC nem jelentős egy olyan nagy entitás számára, mint az Alameda. A teljes mennyiség még mindig 1 millió dollár alatt van. Azonban lehet, hogy ez még nem a történet vége. Nem világos, hogy az Alamedának mennyi a hideg pénztárcája, és mennyivel több likviditást fogunk látni a hitelezőkkel való hivatalos elszámolás előtt.
A sajtó idején az FTX vezérigazgatója nincs börtönben, és az Alameda többi képviselője sem. De akár 110 év börtönt is kaphatnak.
Forrás: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests