Az FTX bitcointőzsde megszűnésében jelentős szerepet játszó négy silócég egyike 1 milliárd dollár összegű személyi kölcsönt nyújtott Sam Bankman-Friednek, az FTX korábbi vezérigazgatójának.
John Ray III, az FTX jelenlegi vezérigazgatója által kiadott jogi nyilatkozat szerint, amely szerepelt a 11. fejezet szerinti aktív csődbejelentésekben, több pénzt vett fel a Bankman Fried.
A nyilatkozatnak megfelelően az Alameda Research 1 milliárd dollár közvetlen kölcsönt adott Bankman-Friednek, miközben 543 millió dollárt adott kölcsön az FTX mérnöki igazgatójának, Nishad Singhnek.
Az a férfi, aki az Enron katasztrofális bukása után a darabokat összeszedte, Ray III kemény volt az Egyesült Államok Delaware kerületi csődbíróságához benyújtott első petíciójában.
Még azt is elmondta, hogy ez a körülmény volt a legrosszabb, amit szakmai pályafutása során valaha is látott, rámutatva a „vállalati kontrollok teljes összeomlására” és a megbízható pénzügyi információk hiányára:
A tanulmány szerint „Ez a forgatókönyv páratlan, a rendszerintegritás veszélyeztetettségétől és a külső nem megfelelő szabályozói felügyelettől a hatalom viszonylag kis számú tapasztalatlan, tájékozatlan és esetleg korrupt alkalmazott kezében való koncentrációjáig.”
A 11. fejezet szerinti petíció részeként a számviteli, könyvvizsgálati, kiberbiztonsági, emberi erőforrások, adatvédelmi és egyéb rendszerek ellenőrzését kérik majd. Ezeket a szabályokat az FTX vállalati struktúrájához kapcsolódó négy vállalkozáscsoportra fogják alkalmazni.
Összesen négy siló volt. Az FTX Group Ray III négy „silót” határoz meg, amelyek mindegyike az FTX Group vállalat egy-egy típusára vonatkozó átfogó kifejezésnek tekinthető. A „WRS” silót a West Realm Shires Inc. tulajdonában lévő vállalkozások szervezésére használják. Az FTX US, a LedgerX, az FTX US Derivatives, az FTX US Capital Markets és az Embed Clearing néhány ilyen társaság.
A petícióban az Alameda Research külön silóként szerepel, különálló vállalkozásokkal, bár a „Ventures” silót valójában a Clifton Bay Investments LLC and Ltd., az Island Bay Ventures Inc. és a Debtor FTX Ventures Ltd. alkotja. A legutolsó „Dotcom” ” silóban található az FTX Trading Ltd. és más tőzsdék, amelyek az FTX.com becenevet használják.
Ray III keresete azt állította, hogy Bankman-Fried birtokolta az összes silót, az FTX korábbi technológiai igazgatója, Zixiao “Gary” Wang és Singh pedig elhanyagolható részesedéssel rendelkezett az üzletben. Számos pénzügyi intézmény, alapítvány, szuverén vagyonalap és család, akiknek életét visszavonhatatlanul megváltoztatta az FTX megszűnése, a harmadik fél részvénybefektetők között volt a WRS-ben és a Dotcom-silóban.
A Bankman Enterprise Fried's-t számos további jelentős bűncselekménnyel is vádolják az ügyben. Az FTX-csoport egészéről kiderült, hogy elhanyagolta a pontos bankszámla-nyilvántartást, pénzügyei „központosított ellenőrzését”, és „nem fordított kellő figyelmet a banki partnerek hitelképességére”. "
További információkat árul el a Ray III, aki azt állítja, hogy a WRS siló volt az egyetlen fiók, amelyen átesett egy jó hírű könyvelő cég érvényes auditálása. Aggodalmát fejezi ki a Dotcom siló független auditált pénzügyi nyilvántartásaival kapcsolatban, de nem talál semmilyen, az Alameda vagy a Ventures silóhoz tartozó, függetlenül megvizsgált pénzügyi számlát.
A beadvány szerint nyilvánvalóan súlyos hibák is voltak a pénz elosztásában.
Például az FTX Set munkatársai online „csevegést” használtak, hogy fizetési platformot keressenek. Ezután számos felügyelő hagyta jóvá a kifizetéseket, különféle hangulatjelekkel válaszolva: „Elolvassa a részt.
A Ray III azzal folytatja, hogy nem áll rendelkezésre dokumentáció olyan tevékenységekhez, mint a kölcsönök, és hogy a vállalati pénzeket otthonok és személyes tárgyak vásárlására használták fel tanácsadók és dolgozók számára. Ray III azt állítja, hogy a bizonyíték hiánya ellenére ez valóban megtörtént.
A digitális eszközök őrzése jelenleg bizonytalan.
A 11. fejezet szerinti bejelentés szerint a bitcoin-eszközök őrzése is zűrzavaros volt, mivel az FTX Group digitális eszközeire vonatkozóan nem volt elegendő nyilvántartás vagy biztonsági óvintézkedés.
A hálózat főbb vállalkozásai által birtokolt bitcoin eszközök Bankman-Fried és Wang számára hozzáférhetők voltak. A III. sugárban le vannak írva a „nem megfelelő tevékenységek”. „Ez azt jelenti, hogy titkos kulcsokhoz és rendkívül érzékeny információkhoz kell hozzáférni a szervezetek világméretű hálózata számára egy nem védett csoportos e-mail fiókon keresztül.
Ezenkívül a vállalkozás nem egyeztette rendszeresen bitcoin-állományát, és szoftvereket használt az ügyfelek pénzének hűtlen kezelésének elfedésére. Ez lehetővé tette, hogy az FTX.com által bevezetett automatikus felszámolási stratégia bizonyos összetevőit finoman kihagyják az Alamedából.
A probléma talán legcsodálatosabb része az, hogy a csődöt benyújtó adósok csak „a digitális eszközök töredékét” kapták meg, amelyek visszaszerzésére számítottak. Annak ellenére, hogy összesen 740 millió dollár értékű kriptovalutát tartalmazó pénztárcákat foglaltak le, egyelőre bizonytalan, hogy az alapok kinek a silójához tartoznak.
Forrás: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing