Az Alamedának 65 milliárd dolláros mesterséges hitelkerete volt, ami 43,000 XNUMX%-kal több, mint az FTX piacjegyzői

Az FTX csődügyében nemrégiben benyújtott bírósági bejelentés „65 milliárd dolláros hátsó ajtót” tárt fel Alameda és FTX között. A bejelentés tartalmazza az FTX csoport alapjaival kapcsolatos jelenlegi megállapításokat részletező csomagot.

A pakli az FTX felszámolási folyamatának illusztrációját tartalmazza, valamint egy kódmintát, amely állítólag az Alameda hátsó ajtót képviseli.

Míg az ügyfeleket az FTX által kínált letéti feltételek alapján automatikusan felszámolták, az Alameda állítólag mentesült az automatikus felszámolás alól. Ezen túlmenően, Alamedának nem kellett valódi biztosítékot letennie az ügyletekhez. Ehelyett engedélyezték a „mesterséges tőkével” való kereskedést. Ha a bíróságon bebizonyosodik, ez a bűncselekmény önmagában a történelem egyik legjelentősebb csalási példája lenne.

Még elmarasztalóbb, hogy a pakli egy „isteni mód” létezését is megerősíti, amellyel az egyének egy kis csoportja képes volt pénzeszközöket kimozdítani a tőzsdéről. Az egyes csoportok kódjaira példákat a tőzsde kódbázisában egy speciális „számlabeállítási kód” mutatott be.

Hétmillió szabványos ügyfél hozzáférési kódot állítottak be, így nem tudtak kölcsönt felvenni, ha egyenlege nulla. A vállalat árjegyzőinek hitelkerete elérte a 150 millió dollárt. Úgy tűnik, 4,000 piaci piacon volt 1 millió dollárig terjedő hitelkeret, további 41 pedig 1 millió és 150 millió dollár között volt.

Az Alameda azonban 65 milliárd dollárhoz férhetett hozzá, ami mintegy 43,000 XNUMX%-kal több, mint a többi árjegyzőnek adott legnagyobb hitelkeret. Ezenkívül Alameda hitelkeretét az „isten mód” részeként sorolták be, amely különleges kiváltságokat tesz lehetővé. A lehetőség azt is lehetővé tette Alameda számára, hogy készpénzt vagy kriptopénzt vegyen fel, miközben negatív egyenlege volt. Mindezeket a tranzakciókat az FTX Amazon AWS szerverein rögzítették.

Ezenkívül az egyének egy kis csoportja rendelkezett „off AWS Ledger” átutalási lehetőséggel, amely lehetővé tette számukra, hogy nyom nélkül mozgassanak pénzeszközöket. Ezek az átutalások az FTX által birtokolt bármely kriptokártyán elérhetőek voltak, de készpénzre nem. Az ilyen szintű engedéllyel rendelkező felhasználók hozzáférhettek bizonyos pénztárcák privát kulcsaihoz, lehetővé téve számukra a láncon belüli tranzakciók közvetlen kezdeményezését.

Az FTX AWS pénzáramlásának folyamatábrája is látható a pakliban. Az alábbi diagram azt mutatja, hogy az FTX és az FTX.US között hogyan érkeztek az alapok több párthoz.

Decemberi képviselőházi megjelenése során az FTX vezérigazgatója, John Ray III leírt az FTX pénzügyi nyilvántartása, mint a legrosszabb, amit pályafutása során látott, és elfogadhatatlan vezetési gyakorlatokat állapított meg, beleértve az eszközök összekeverését és a belső ellenőrzések hiányát