A HiveEx-et, egy ausztrál tőzsdén kívüli (OTC) kereskedési pultot az Alameda Research vásárolta meg 2020-ban, és később FTX-befizetések fogadására használták.
Mi volt a HiveEx?
A HiveEx egy OTC pult volt Ausztráliában, amelyet 2018 elején indítottak Fred Schebesta és Frank Restuccia. A páros elindította a Findert, a pénzügyi szolgáltatások összehasonlító webhelyét, mielőtt úgy döntött, hogy belép az OTC üzletbe.
A kezdetektől fogva a Schebestának szélesebb jövőképe volt, mint az OTC kereskedés. Először Hive Spend néven indított fizetési feldolgozási szolgáltatást kriptokódokhoz, majd ezt követően vásárolt részesedést szerzett az ausztrál Goldfields Money bankban, mielőtt bejelentette szándékát, hogy elindítja Ausztrália első kriptovaluta bankját.
Röviddel ezt követően a HiveEx hirdetni kezdte, hogy a Goldfields Money-val kötött partnerségnek köszönhetően képes segíteni a banki ICO-kat. Gondoskodás A banki szolgáltatások ebben az időszakban a HiveEx fontos szolgáltatásává váltak, még akkor is, ha a csapatában van egy „bankszámla-közvetítésért” felelős vezető oldal.
Az Alameda Research megvásárolja a HiveEx-et
2020 augusztusában az Alameda Research vásárolt HiveEx 300,000 200,000 ausztrál dollárért (valamivel több mint XNUMX XNUMX dollárért).
2020 szeptemberében az FTX bejelentés hogy megvolt együttműködött a HiveEx-szel, hogy az FTX-esek AUD-t befizethessenek belföldi átutalásként. Figyelemre méltó, hogy bár a tweet az FTX-től származik, a kép szövege így szól: „Most lehetővé tesszük a belföldi AUD-átutalásokat közvetlenül az Alameda OTC pultjára!”
Bővebben: Exkluzív: A Moonstone Bank elmagyarázza az Alameda Research-hez fűződő kapcsolatait
Végül 2021 decemberében 100 dollárért átkerül az FTX kereskedésbe, véletlenül ugyanannyiért, mint amennyiről akkor nyilatkozott, amikor október 4-én benyújtotta fizetőképességi nyilatkozatát a vállalati szabályozóknak.
Az FTX leállítja a HiveEx használatát
Májusban az 2022, u/back-off-warchild közzétette az FTX Official subredditben, hogy megkérdezze, megváltozott-e valaki más PayID-je a bankbetéteknél. Az eredeti, amit idéztek, az volt [e-mail védett], de ez megváltozott [e-mail védett] Végül visszatértek a szálhoz, hogy mindenki tudja, hogy a változtatás jogos. Úgy tűnik, hogy a a HiveEx-szel kötött partnerség, amely lehetővé tette az FTX-felhasználók számára a befizetést, már nem működött.
Goldfields pénz
Eközben a Goldfields Money, az a bank, amellyel a HiveEx eredetileg bejelentette partnerségét, rendelkezik állítólag értesítette a bitcoin vállalkozásokat, hogy számláikat november 18-tól bezárják.
A Protos megkereste a Goldfields Money-t, hogy meghatározza az FTX-nek és az Alamedának való kitettségét, és megerősítse a korábbi jelentéseket ezekről a bankszámlákról. Frissítjük ezt a részt, ha visszajelzést kapunk.
Miután Schebesta megvásárolta részesedését a Goldfield pénzében, először egyesült az ausztrál Finsure üzleti hitelezővel, és megalakította a BNK Banking Corporation-t, majd később eladták a Finsure-től. A Goldfields Money márka továbbra is aktív és az FTX egyik banki partnereként jelölte meg a folyamatban lévő csődben.
Mit jelent ez?
Sam Bankman-Fried (SBF) számos entitást használt kriptovaluta-összeköttetése során, hogy fenntartsa a hozzáférést a banki szolgáltatásokhoz a különböző joghatóságokban. Az SBF korábban elismerte, hogy az FTX Alameda számlákra támaszkodott, de úgy tűnik, hajlandó volt más OTC pultokat is vásárolni, hogy megkönnyítse az FTX ügyfelei számára a banki szolgáltatásokhoz való folyamatos hozzáférést.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.
Forrás: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/