Állítólag Alameda ezt a 18 tokent bennfentes információkon kereskedett FTX-en keresztül

Sam Bankman-Fried kriptokereskedelmi cége, az Alameda Research bennfentes információk segítségével 60 millió dollárnyi tokent halmozott fel, mielőtt azok véglegesen bekerülnek az FTX-re, a Bankman-Fried kriptotőzsdére, az Argus megfelelőségi cég szerint. És most már tudjuk, hogy Alameda mely tokeneket váltotta be.

A jelek szerint az Alameda Research a 18 eszköz közül az élen járt az FTX-re való bevezetésük előtt, többek között a BitDAO, az Eden Network, a Sandbox, a LooksRare és az Immutable X - mondta az Argus kriptográfiai megfelelőségi cég. visszafejtése kedden.

Az Argus társalapítója, Owen Rapaport elmondta visszafejtése hogy a cég összehasonlította az Alameda ERC-20 tokenek láncon belüli kereskedelmét az Ethereum hálózaton az FTX tőzsdei bejelentéseivel 2021 februárja és 2022 márciusa között. 

Az Alameda Research egy kvantitatív kereskedési cég, amelyet Sam Bankman-Fried alapított 2017-ben. 2019-ben megalapította az FTX-et, a mára csődbe ment kriptotőzsdét, majd 2021-ben elhagyta az Alameda napi tevékenységét. Bankman- Fried fenntartotta, hogy a két vállalat különálló egység, de az a bankfutás, amely a múlt héten az FTX-nek a pénzkivonások felfüggesztésére és végül a csőd bejelentésére kényszerítette az FTX-et, abból a tényből fakadt, hogy az Alameda mérlegének nagy része az FTX-ből, az FTX-tőzsdéből állt. jelképes.

Az Argus, egy tavaly alapított New York-i székhelyű cég azt állítja, hogy a két cég megosztotta egymással az információkat, hogy az Alameda irányíthassa a token listákat. 

Az Argus bennfentes kereskedelem elleni és alkalmazotti megfelelési szoftverszolgáltatásokat nyújt. Egyszerűen fogalmazva, ez azt jelenti, hogy a vállalat segít a pénzintézeteknek az alkalmazottak kereskedési tevékenységének nyomon követésében annak biztosítása érdekében, hogy a bennfentes információkat ne használták-e fel a piaccal szembeni tisztességtelen előny megszerzésére.

Az Argus megosztotta elemzésének eredményeit The Wall Street Journal tegnap, akik jelentésükben megjegyezték, hogy az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried elmondta a WSJ februárban, hogy Alameda nem férhetett hozzá bennfentes információkhoz az FTX tokenek listázási terveiről.

„Az eddig látott, a szövetségi kormány által benyújtott esetekhez képest határozottan az Alameda több hónapon át vezette az FTX-listákat, sokkal-sokkal nagyobb, ami azt mutatja, hogy nagyobb szereplőről van szó. az ökoszisztémában, és sokkal több tőkét kellett bevetni, hogy itt pénzt keressünk” – mondta Rapaport egy kedd reggeli telefonhívás során.

Azon tokenek teljes listája, amelyeket Alameda felhalmozott, mielőtt az FTX-re került, és amelyet az Argus biztosított visszafejtése, tartalmazza: IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token és BaoToken. 

Nem mindig volt az, hogy Alameda megvásárolta az FTX-listára vezető tokent. Néha probléma volt az időzítéssel, amikor az Alameda nyilvánosságra hozta a projektekbe való befektetését, amelyekhez tokeneket kapott, majd az FTX listázta a tokent.

Például augusztus 3-án, három héttel azelőtt, hogy a token elkezdődött volna az FTX-en, az egyik Alameda Research pénztárcája 2.5 millió EDEN tokent kapott a Eden Network magánbefektetést elosztó pénztárca (a Nansen blokklánc-elemző cég így jelöli). A pénztárca ezután elhelyezte az EDEN-jét a decentralizált Sushi kriptotőzsde likviditási készletében. 

Likviditási poolok a decentralizált pénzügy, vagyis a DeFi kenyere. Értelemszerűen a DEX-eknek vagy decentralizált tőzsdéknek nincs olyan központosított entitásuk, amely megkönnyítené az eszközök vételét és eladását. Ehelyett az egyes kereskedőkre támaszkodnak, hogy kriptoeszközeiket likviditási készletekben helyezzék el, és jutalmakkal ösztönzik őket erre. Általánosságban elmondható, hogy a jutalmak a pénzeszközök mennyiségéhez és az időtartamhoz képest nőnek, ameddig valaki hajlandó vagyonát a poolban tartani.

Így 21 nap leforgása alatt az Etherscan adatai szerint az Alameda pénztárca megduplázhatta EDEN-tartalékát azáltal, hogy a likviditásszolgáltatói jutalmait átcsoportosította a Sushira. 

Mire az FTX bejelentette, hogy az EDEN felkerül a listára augusztus 24, Alamedának 5.8 millió EDEN tokenje volt. Ugyanazon a napon az FTX listázta a tokent, az eredeti Alameda pénztárca megosztotta az EDEN-jét kettő egyéb belső pénztárcák. 

Az egyik pénztárca, amely 4.8 millió értékű EDEN-t kapott, átadta a tokeneket az FTX-nek ugyanazon a napon, amikor a tokent listázták. 

Ha egyszer a tokenek cserébe kerülnek, nehéz megmondani, mi történik velük. Ám általában úgy gondolják, hogy az intézmények csak akkor adják át befektetéseiket tőzsdére, ha kereskedni szándékoznak velük.

A másik 1 millió EDEN egy másik belső Alameda pénztárcához került, amely lassan áthelyezte az FTX-re, és keddig 263 token kivételével az összes tokent áthelyezte. A CoinGecko szerint kedden az EDEN 0.07 dolláron forgott.

De a dolgok tavaly egészen másként alakultak. Néhány nappal az EDEN tőzsdei bevezetése után történelmi csúcsot ért el, 9.27 dollárt, ami 170%-os növekedést jelent az FTX bejelentésének napjához képest. 

Ugyanezen a napon az Eden Network bejelentette 17.4 millió dolláros emelését és nyilvánosságra hozta, hogy a fordulót a Multicoin Capital vezette az Alameda Research és a Jump Capital részvételével.

Más esetekben, mint például a BitDAO tokenjénél, egy Alameda pénztárca 377,000. október 17-én 2021 XNUMX BIT-et halmozott fel. Amikor a BIT elkezdte kereskedni az FTX-en, Október 18, a pénztárca egy másik belső címre utalta át egyenlegét, hogy akkor elküldte az összeget az FTX-nek ugyanazon a napon. 

A BitDAO-t tavaly alapította a szingapúri székhelyű Bybit tőzsde, amelyet Peter Thiel, a Thiel által alapított Founders Fund, a Pantera Capital és a Dragonfly Capital támogat. Azóta az egyik legnagyobb decentralizált befektetési alap lett 2 milliárd dollár a pénztárában. 

A közelmúltban azonban vita alakult ki az Alameda pénztárcájáról a BIT körül. A BitDAO közösség még a múlt héten felszólította Alamedát bizonyítja, hogy nem adták el 100 millió BIT-t vásárolt 2021 novemberében 3.36 millió FTT-ért. 

Ennek az az oka, hogy a BitDAO megállapodást kötött a már megszűnt mennyiségi kereskedelmi céggel, amely szerint a DAO nem adhatja el FTT-jét, az Alameda pedig nem adhatja el BIT-jét 2024 novembere előtt.

Továbbra is várni kell, hogy a bűnüldöző szervek kivizsgálják-e, vagy esetleg vádat emelnek-e az Alameda alkalmazottai ellen, amiért az Argus szerint bennfentes kereskedelemnek minősülhet, amíg más tények nem derülnek ki. De van néhány precedens. 

Idén az Igazságügyi Minisztérium már vádat emelt ellene Az OpenSea korábbi termékmenedzsere, Nate Chastain és a Ishan Wahi volt Coinbase termékmenedzsere (a bátyjával és egy barátjával együtt) NFT-kkel és tokenekkel kereskedik bennfentes tudáson.

A szerkesztő megjegyzése: Ezt a cikket a közzétételt követően frissítették annak tisztázása érdekében, hogy az Argus úgy véli, hogy amit talált, az bennfentes kereskedelemnek tekinthető, de a bűnüldöző szervek egyelőre nem állítottak ilyen állítást.