A WazirX után a Valud az ED radarja alatt van – A teljes igazság dekódolása – Coinpedia – Fintech és kriptovaluta hírmédia

A szingapúri székhelyű kriptocsere-cég – a Valud az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED), az ország pénzmosás elleni ügynökségének radarja alá került. 

Az ED egy sajtóközleményben kijelentette, hogy kutatást tartott Valud bangalore-i irodájában, és Rs értékű vagyontárgyakat fagyasztott be. 370 koronát (körülbelül 46 millió dollárt). A szabályozó hatóság végzést adott ki a Valud banki egyenlegeinek és fizetési átjáró egyenlegének befagyasztására. 

Az ED vizsgálatot indított több digitális eszközcsere platformon. Az Economic Times jelentése szerint az ED legalább 10 kriptocsere-ügyletet vizsgál, amelyek állítólagos segítséget nyújtottak külföldi cégeknek a kriptográfia használatával végzett pénzmosásban. Júliusban számos kriptotőzsdét hívott be az ügynökség, bizonyos adatok és dokumentumok benyújtását kérve. 

Az ügynökség becslése szerint a megvádolt cégek Rs felett mostak tisztára. 1000 koronát (körülbelül 130 millió dollárt), az azonnali kölcsön alkalmazásának ügyében.

Az ED nyilatkozatában a Flipvolt-Valud jogi személyét vizsgálta, amely „ragadozó kölcsönzési gyakorlatból származó bűncselekményből származó bevételt” tartalmaz, amelyet később külföldre vittek át. A kriptotőzsdét azzal vádolták, hogy az ED laza ellenőrzésekkel segítette a folyamatot.

A Valud közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy annak ellenére, hogy együttműködött az ED-vel, a szabályozó folytatta eszközeinek befagyasztását. Körülbelül 25 millió dollár értékű kriptovagyont zároltak le a poolpénztárcákban. 

A kriptotőzsde nem értett egyet a befagyasztási végzéssel, és kijelentette, hogy az ED konkrétan egy ügyfelet hívott fel, aki igénybe vette szolgáltatásaikat. Ezt a fiókot azonban később deaktiválták. 

Következő Step by Valud

A blog megemlítette, hogy a Valud jogi tanácsot fog kérni annak érdekében, hogy az ügyfelek és a cég érdekei védve legyenek a további lépések során. A tőzsde minden országban szigorúan betartja a KYC előírásait. A csere azt is biztosította, hogy továbbra is együttműködik az ED-vel. 

Az ED jelentése megemlítette, hogy a cég támogatói nem követhetők nyomon. Kiderült, hogy néhány shell entitást néhány kínai állampolgár készítette, és néhány új bankszámlát is nyitottak áligazgatók nevében. A gyanúsítottak 2020 decemberében hagyták el Indiát.