A vádlott "Cryptoqueen" Henchmant kiadták az Egyesült Államoknak

Egy brit bíró kedden elrendelte, hogy a OneCoin munkatársát, Christopher Hamiltont adják ki az Egyesült Államoknak, hogy szembenézzen a OneCoin átveréséből eredő pénzmosás és elektronikus csalás vádjával.

Hamiltont azzal vádolják, hogy 105 millió dollárt tisztára mosott abból a 4 milliárd dollárból, amelyet állítólag befektetőktől loptak el az úgynevezett „Cryptoqueen” által vezetett hatalmas OneCoin-átverésben. Ruja Ignatova, aki 2017 óta menekül a hatóságok elől.

Ignatovát eközben azzal vádolják, hogy hamis nyilatkozatokat tett és kijelentéseket tett a befektetőknek, és arra utasította az áldozatokat, hogy küldjenek elektronikus átutalást a OneCoinnak, hogy megvásárolhassák a OneCoin oktatási csomagokat.

A 2014-ben elindított OneCoin mögött álló promóterek azt állították, hogy ez egy bányászható kriptovaluta, maximum 120 milliárd érmével, de valójában a OneCoin blokklánca nem létezett.

Szerint a jelentést Törvény360, a kiadatási végzés Gilbert Armenta, az Ignatovához köthető floridai pénzember által a Hamilton által ellenőrzött számlákra a Viola Asset Management nevű szervezet nevében fizetett dollármilliókhoz kapcsolódik.

Hamilton ügyvédei és a vádlott OneCoin munkatársa, Robert McDonald megpróbálták blokkolni a kiadatási végzést, azzal érvelve, hogy az „állítólagos jogsértések” az Egyesült Királyságban történtek, és szinte lehetetlen megtudni, hol keletkezett a OneCoin-csalásból származó legtöbb kár.

Az Egyesült Államok ügyvédei azzal érveltek, hogy a magatartás az Egyesült Államokban történt, mivel a pénzeszközök az Egyesült Államokban lévő bankszámlákra és bankszámlákra áramlottak, és hogy az ügy határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos. A bíróság az Egyesült Államok oldalára állt, és elrendelte Hamilton kiadatását, mondván: „ez a kérdés nem akadályozza hatékonyan egyik férfit sem a kiadatását”.

A bíróság azonban nem vette fel McDonaldot a kiadatási végzésbe, mondván, hogy kiadatása méltánytalanul sértené a családi élet tiszteletben tartásához való emberi jogát, mivel McDonald gondoskodik arról, akit a bíróság „rendkívül beteg feleségének” nevezett.

Júniusban Ignatovát felvették az FBI-ba Tíz legkeresettebb listára 100,000 XNUMX dolláros jutalommal, miután hozzáadták Europollegkeresettebb listája májusban.