A CoinSwitch Kuber nagy indiai kriptotőzsde öt helyiségét átkutatták a pénzmosás elleni ügynökök csütörtökön a devizatörvények állítólagos megsértése miatt.
A Bloomberg, India Végrehajtási Igazgatósága csütörtöki jelentése szerint keresett A CoinSwitch Kuber irodái, valamint igazgatóinak és Ashish Singhal vezérigazgatójának lakóhelyei.
Egy forrás azt mondta a kiadványnak, hogy a kriptotőzsdét azzal gyanúsítják, hogy több mint 250 millió dollár értékben szerzett részvényeket a devizatörvények megsértésével, valamint azzal, hogy nem felel meg bizonyos, a Know Your Customer (KYC) követelményeinek.
A Végrehajtási Igazgatóság a Pénzügyminisztérium alá tartozó szövetségi végrehajtó és hírszerző ügynökség. Honlapja szerint az ügynökség elsődleges célja a devizagazdálkodási törvény és a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény végrehajtása.
A CoinSwitch Kuber közleményében azt mondta: „Különböző kormányzati szervektől kapunk kérdéseket. A mi megközelítésünk mindig is az átláthatóság volt:”
„A kriptográfia egy korai szakaszban lévő iparág, amely nagy potenciállal rendelkezik, és folyamatosan együttműködünk minden érdekelt féllel.”
A 2020-ban Indiában elindított CoinSwitch Kuber a WazirX és a CoinDCX mellett az egyik legnagyobb kriptotőzsde Indiában, több mint 18 millió regisztrált felhasználóval.
CoinSwitch Kuber tavaly érte el az unikornis státuszt miután 260 millió dollárt gyűjtött egy Series C finanszírozási körben, amelyet a Coinbase kockázatitőke-ágazat, a Coinbase Ventures és Andreessen Horowitz vezetett. A céget a Sequoia, a Paradigm, a Ribbit és a Tiger Global is támogatja.
Az akciók az indiai kriptovaluta piac folyamatos visszaszorítását követik.
A hónap elején a Végrehajtási Igazgatóság befagyott nagyjából 8.1 millió dollárnyi alap a WazirX kriptotőzsdétől, azt állítva, hogy a kriptotőzsde elősegítette a meg nem nevezett fintech cégek tranzakcióit „kriptoeszközök vásárlására, majd külföldön történő mosására”.
Kapcsolódó: Az indiai kriptotranzakciók adójának szabályozási hatásai
Idén két új törvényt is beterjesztett a kormány bénító adót követelve a kriptoval kapcsolatos nem realizált nyereségekről és tranzakciókról.
A KuCoin kriptotőzsde 2042 indiai kriptovaluta befektetővel végzett közelmúltbeli felmérésében a felmérésben résztvevők 33%-a jegyezte meg, hogy félreérthető kormányrendeletekkel ami elriaszthatja a potenciális befektetőket a kriptográfiai eszközöktől.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches