AZ, hogy mi történt a Bithumb cserével és az előttünk álló úttal

• A dél-koreai Nemzeti Adószolgálat (NTS) „különleges adóvizsgálatot” végez a Bithumb Korea és a Bithumb Holdings esetében.
• A hatóságok megvizsgálták Kang Ji-yeont és Kang Jong-Hyeont is, a csere állítólagos valódi tulajdonosait.

A Bithumb Korea és a Bithumb Holdings a dél-koreai Nemzeti Adószolgálat (NTS) „különleges adóvizsgálatának” tárgya. Ez annak megállapítására szolgál, hogy a Bitcoin [BTC] platform megfelelt a helyi adótörvényeknek.

A csere feltételezett valódi tulajdonosai ellen is nyomozást indított a rendőrség. Egy friss jelentés szerint, Bithumb vizsgálat tárgyát képezi a Szöuli Regionális Adószolgálat 4. Nyomozóirodája. Fontos megjegyezni, hogy ez az egység csak a szokatlan adóügyi vitákat kezeli.

Az NTS állítólag figyelemmel fogja kísérni a cég belföldi és külföldi tranzakcióit, hogy megerősítse a Bithumb adóműveleteit. A vádlottak tetteit a hatóságok tovább vizsgálják.

Mély merülés a kérdésben

Számos pletyka szerint az egyik vádlott a Bithumb jelentős részvényese. Egyes üzleti érdekeltségeit, házait és járműveit testvére nevére jegyeztette be, hogy alacsony profilt őrizzen. 

A Bithumb adóinak hasonló ellenőrzését a hatóságok 2018-ban végezték el. Ekkor 80 milliárd won (több mint 64 millió dollár) jövedelemadót kaptak. A Bitchumb egy korábbi elnökét január 70-án felmentették a 3 millió dollárt érintő csalás vádja alól.

A Bithumb legnagyobb részvényesének egyik tisztviselőjét szintén holtan fedezték fel december 30-án – nem sokkal azelőtt, hogy kihirdették volna a bűnösségről szóló ítéletet. A körzetében lévő hatóságok részvényárfolyam-manipuláció és sikkasztás miatt vizsgálódtak ellene.

Az ügyvezető halála a legutóbbi volt a kriptovaluta milliárdosok sorában, akik egy hónapon belül elhunytak, köztük az Amber Group és a MakerDAO társalapítói. 

Kriptoipar az óra alatt

A világ minden tájáról érkező szabályozók szorosan figyelemmel kísérték a kriptovaluta piacát a közelmúltbeli zavargások fényében.

A 2012 óta elérhető jelentős hackelésekről és csalásokról szóló adatok alapján a CoinJournal új kutatása kimutatta, hogy a kriptovaluta-hackek és csalások előfordulása 27.66-hez képest 2021%-kal nőtt, 2022-re rekordmagasságra.