Stabil balhé: A SEC Terra elleni perének kulcsfontosságú elemei

A Terraform Labs vezérigazgatójának, Do Kwonnak a tartózkodási helye még mindig „ismeretlen” az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleti (Securities and Exchange Commission) keresetében, amely azt állítja, hogy ő talált ki részleteket a Terra ökoszisztéma 2022-es összeomlása előtti növekedésének fokozására.

Do Kwon 2018-ban Daniel Shinnel közösen megalapította a Terraform Labst, egy évvel a Terra hálózat elindítása előtt. A cég emellett létrehozta a TerraUSD-t (UST), egy algoritmikus stabil érmét. A CoinGecko szerint 2022 áprilisára piaci kapitalizációja elérte a 17 milliárd dollárt, és a Binance USD a harmadik legnagyobb forgalomban lévő stabil érme lett.

Májusban azonban az UST elvesztette dollárhoz kötöttségét. Néhány nap alatt 40 milliárd dollár értékű értéket semmisítettek meg, és a Terra hálózatot leállították.

Most a SEC leveri a kalapácsot. Íme, mi áll a keresetében.

10,000 Bitcoin

A SEC azt állítja, hogy Kwon Terrával kapcsolatban sok állítása egyszerűen kitalált. A megdöbbentőbb állítások közül a Bizottság azt állítja, hogy Kwon 10,000 250 Bitcoint (BTC) utalt át a Terraform Labs és a Luna Foundation Guard (LFG) szervezetből egy svájci bankszámlára. Ez mai áron közel XNUMX millió dollárt ér.

A SEC szerint Kwon a TerraForm és az LFG pénztárcáiból BTC-t utalt át egy svájci bankszámlára, ahol készpénzre váltotta át. 

„2022 júniusa és a panasz benyújtásának időpontja között több mint 100 millió dollárnyi fiat valutát vontak ki ettől a svájci banktól” – írja a SEC keresetében. 

Ha igaz, ez éles ellentétben áll azokkal a befektetőkkel, akik hatalmas összegeket veszítettek az UST tavalyi összeomlásakor. A SEC-per konkrétan megemlít egy kaliforniai gyógyszerészt, aki 400,000 20,000 dollár kölcsönt vett fel otthona ellen az UST megvásárlására, valamint egy vermonti festőt, aki XNUMX XNUMX dollárt fektetett be, amelyet egyébként fia főiskolai tandíjára szántak.

A Chai hazugság

A harmadik legnagyobb stabil érmévé válás útján Kwon komoly állításokat tett a Terra hálózattal és az UST-val kapcsolatban.

De a Terra partnersége a Chai fizetési alkalmazással nem járt olyan integrációval, amelyet Kwon ígért – írta a SEC keresetében. Ez nagy vád, tekintve, hogy a Chai alapítója, Daniel Shin 2018-ban a Terraformot is társalapította Kwonnal. 

2019-ben a Terra bejelentette partnerségét Chai-val egy blogbejegyzésben azt írják, hogy „újraépítené a fizetési halmazt a blokkláncon, hogy egyszerűsítse a régi fizetési rendszert, és kedvezményes áron biztosítsa a tranzakciós díjakat a kereskedőknek”.

A vállalat becslése szerint az ügylet „milliós – ha nem milliárdos – tranzakciós volumen feldolgozását eredményezné”.

A SEC azt állítja, hogy a Terra soha nem cserélte le a Chai fizetési rendszereit.

„A Chai Pays nem a Terraform blokkláncot használta a fizetések feldolgozására és elszámolására” – írta panaszában a SEC. "Inkább a vádlottak megtévesztő módon Chai-fizetéseket reprodukáltak a Terraform blokkláncra, hogy azt a látszatot keltsék, hogy azok a Terraform blokkláncon történtek, miközben valójában a Chai-fizetések hagyományos eszközökkel történtek."

A szakma tagjai azóta azt mondták, hogy rosszul őrzött titok, hogy Chai valójában nem a Terrát használta a fizetések megkönnyítésére.

"A csalási ügy sziklaszilárd. A Terrát használó Chai teljes kitaláció volt, hamis láncon belüli tranzakciókkal és mindennel” – írta Haseeb Qureshi, a Dragonfly kockázatitőke-társaság ügyvezető partnere. a Twitteren. "Meglepett, hogy ez milyen szörnyű volt. A Terraform Labs munkatársai tudták, hogy ez baromság.”

A SEC perében a TerraForm Labs és a Kwon neve szerepel, Shin azonban nem.

A Terra májusi összeomlása óta Megrohanták Shin szöuli otthonát. Decemberben Shin megjelent a bírósági tárgyaláson hogy eldöntse, le kell-e tartóztatni, mert illegális haszonra tett szert a Terrából, mielőtt a Terra összeomlik. Egy jelentés szerint a dél-koreai ügyészek 105 millió dollár értékű LUNA tokenek eladásával vádolták. A koreai idők.

Stabil kon

A kereset azt is állítja, hogy 2021 májusában, egy évvel a Terra végső összeomlása előtt, Kwon hamisan azt állította, hogy a TerraUSD (UST) algoritmus segített visszanyerni egy az egyhez kötését az USA-dollárhoz, miután elvesztette azt egy villámbaleset során. „A $UST rendkívüli stabilitást mutatott a 60%-os áresés alatt” – írta Kwon a Twitteren akkor.

Ehelyett a SEC azt állítja, hogy Kwon „titokban megvitatta a terveket egy harmadik féllel”, amelyet a SEC nem nevez meg, hogy az UST nagy részét vásárolja meg, hogy növelje az árát. De később Kwon azzal kérkedett, hogy nem történt emberi beavatkozás.

Szerint jelentések, a meg nem nevezett kereskedelmi cég a SEC perében a Jump Crypto volt, amely a SEC szerint 1.2 milliárd dollár nyereséggel távozott a rendszerből.