A 4 milliárd dolláros OneCoin átverés társalapítója bűnösnek vallja magát, 60 év börtönre számít

Karl Sebastian Greenwood, a OneCoin többmilliárd dolláros csaló kriptovaluta rendszer társalapítója bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) által felhozott többszörös vádakban, és legfeljebb 60 év börtönbüntetésre számíthat.

A DOJ bejelentés december 16-án Greenwood bűnösnek vallotta magát egy manhattani szövetségi bíróságon huzalcsalás, drótcsalás és pénzmosási összeesküvés vádjával, és mindegyik vádpont maximum 20 év börtönbüntetést vonhat maga után.

Damian Williams amerikai ügyész elmondta, hogy Greenwood „a valaha elkövetett egyik legnagyobb nemzetközi csalási rendszert” működtette, és azt állította, hogy a OneCoint „Bitcoin-gyilkosként” emlegette, miközben a valóságban a tokenek „teljesen értéktelenek”.

A OneCoin egy bolgár cég, amelyet Greenwood alapított a „Cryptoqueen” Ruja Ignatova mellett, és amely egy azonos nevű kriptovalutát forgalmazott. A DOJ által a 2014-es alapítás előtt kapott e-mailek azt állítják, hogy a pár „szemetes érmének” nevezte.

Külsőleg azt állította, hogy egy többszintű marketingcég, amelynek tagjai jutalékot kapnak a nyilvánvalóan OneCoint tartalmazó kriptovaluta-csomagok eladásáért, és több bányászásra is képesek. A OneCoint csak a privát Xcoinx tőzsdén lehetett fiat valutára váltani.

A valóságban az volt piramis és Ponzi-séma egyaránt mivel a befektetők tényleges termék nélkül is bevonhattak másokat a rendszerbe, és a későbbi befektetők a korábbi befektetők pénzéből fizettek.

A DOJ szerint Greenwood körülbelül havi 21.2 millió dollárt (20 millió eurót) keresett a csaló kriptovállalat „globális főforgalmazója” szerepében. A feltételezések szerint több mint 4 milliárd dollárt csalt ki a OneCoin attól a hárommillió embertől, akik befektettek a csomagokba.

Ignatovát a Szövetségi Nyomozó Irodába helyezték tíz legkeresettebb lista júniusban a rendszerben betöltött szerepéért. Szabadlábon van, és legutóbb 2017 októberében utazott Athénba, Görögországba.

Kapcsolódó: Hogyan állapítható meg, hogy egy kriptovaluta projekt Ponzi-séma?

Williams szerint Greenwood kérése „egyértelmű üzenetet küld”, a DOJ „mindazok után jön, akik csalással akarják kihasználni a kriptovaluta ökoszisztémáját, függetlenül attól, hogy milyen nagyok vagy kifinomultak”.

Greenwoodot 5. április 2023-én ítélik el Edgardo Ramos kerületi bíró előtt.

A hatóságok másutt vádat emeltek a OneCoinnal és Ignatovával, három társukkal együtt vádemelés előtt áll Németországban csalás és pénzmosás miatt.