Az Egyesült Államok ma bejelentette egy orosz-venezuelai hálózat felszámolását, amely a Tether-t (USDT) használta a hagyományos banki struktúrán kívüli kereskedésre, elkerülve ezzel a nemzetközi szankciókat.
A kriptovaluták egyik legtöbbet vitatott geopolitikai forgatókönyve az, hogy képesek kijátszani a hagyományos pénzügyi korlátozásokat, amelyeket a világhatalmak az ellenfeleikkel szemben támasztanak – de ez a megoldás egyre nehezebben kivitelezhető.
Néhány órával ezelőtt az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette, hogy vádat emel öt orosz és két venezuelai állampolgár ellen, akiket pénzmosással, csempészettel és szankcionált cégekkel, különösen a venezuelai állami tulajdonú vállalatokkal folytatott kereskedelemmel vádolnak. Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).
A találmány egy sajtóközlemény, az Egyesült Államok New York-i keleti körzetének ügyészsége 12 vádat emelt Jurij Orekhov, Szvetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov, valamint a venezuelai Juan Fernando Serrano és Juan Carlos Soto ellen.
A DOJ szerint Serrano és Soto több száz millió hordó olaj kereskedelmét segítette elő, amelyet ezt követően Orekhov és Uss közvetítésével orosz és kínai vásárlóknak szállítottak. Orekhovot és Kuzurgasevát pedig azzal vádolják, hogy az Egyesült Államok érdekeit megsértve haditechnikát csempésztek Oroszországba.
A dokumentum kifejti, hogy az oroszok több közvetítő céget is igénybe vettek a fizetés megkönnyítésére. Emellett több millió dolláros átutalást hajtottak végre kriptovalutában, hogy elkerüljék a szankciókat.
Által idézett források szerint A háztömb, Orekhov azt mondta egy cinkosának: „Semmi aggodalom, semmi stressz. Amint elkezdjük a kikötést, azonnal átszállunk. Az USDT gyorsan működik, mint az SMS.”
Az ügy a Hivatal Nemzetbiztonsági és Kiberbűnözés Elleni Osztályának hatáskörébe tartozik. Az ügyészségért Artie McConnell helyettes amerikai ügyész felel. A letartóztatások és vádemelések az amerikai, német és olasz bűnüldöző szervek közös erőfeszítésének eredményei.
Oroszország, Venezuela és Ukrajna: A kriptovaluták belépnek a színre
PDVSA szankcionálták Donald Trump kormányzása alatt az ország hivatalos kriptovalutájával együtt, a Petro. Ennek eredményeként szankciókat, az Egyesült Államok gyakorlatilag megszüntette annak lehetőségét, hogy Venezuela normális kereskedelmi kapcsolatokat létesítsen a világ bármely országával.
A szankciók értelmében az Egyesült Államok hatékonyan megakadályozta Venezuelát abban, hogy normális kereskedelmi kapcsolatokat létesítsen a világ legtöbb országával, mivel aki az olajtársasággal kereskedik, annak ki van téve, hogy nem tud kereskedelmi kapcsolatokat fenntartani az észak-amerikai hatalommal – és más fizikai problémákkal is szembesül. és pénzbeli következményei.
A venezuelai sajtó által hivatkozott források szerint ez a politikai lépés 240 milliárd dollár nagyságrendű veszteséget okozott Venezuelának. legújabb hírek.
Eközben Ukrajna inváziója után felerősödtek az Oroszország elleni szankciók. A kriptovaluták használata fontos szerepet játszott ebben a háborúban, amit Ukrajna is megkaphatott közel 100 millió dollár, amely lehetővé teszi számára katonai felszerelések vásárlását, beleértve a mellényt, hővédőt, élelmet a csapatok számára, kommunikációs eszközöket és gyógyszereket.
Hasonlóképpen, az orosz milíciák is kaptak kriptovaluta-adományokat ügyük támogatására – igaz kisebb összegeket– és a törvényhozók szerte a világon egyesítette erőit megakadályozni, hogy Oroszország ugyanúgy a maga javára fordíthassa a kriptovalutákat, mint Ukrajna.
Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.
Forrás: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions