Az amerikai DoJ pofont emelt a Baller Ape Club NFT támogatói ellen szőnyeghúzó csalás miatt

Június 30-án, csütörtökön az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádat emelt egy személy ellen, aki a „Baller Ape Club” nem helyettesíthető zsetonokat hirdette, állítólagos szőnyeglehúzó átverés miatt. Az amerikai DoJ állítólag öt olyan személyt nevezett meg, akik részt vettek kriptocsalási rendszerekben, amelyek együttesen több mint 130 millió dollárt gyűjtöttek be befektetőktől.

Csütörtökön kiadott közleményében az amerikai DoJ megvádolt egy 26 éves vietnami állampolgárságú Le Anh Tuan-t, amiért a „Baller Ape” NFT-k segítségével drótcsalást és nemzetközi pénzmosást követett el. Az igazságügyi minisztérium hozzátette, hogy Tuan több mint 2.6 millió dollárt akart ellopni a befektetőktől.

A Baller Ape Club eladta a különböző rajzfilmfigurákat tartalmazó Baller Ape NFT-ket. Nem sokkal azután, hogy eladták az első adag NFT-t, Tuan és összeesküvőtársai szőnyegrángatásba kezdtek: leállították a projektet, és a befektetők pénzével elmenekültek.

A blokklánc-elemzések alapján az igazságügyi minisztérium megállapította, hogy Tuan és összeesküvőtársai a befektetők pénzét mossák tisztára „láncvágással”. Ez egy népszerű pénzmosási módszer, amely magában foglalja az érmék más típusú alapokká történő átalakítását, és több blokkláncon való áthelyezését decentralizált csereszolgáltatások segítségével, hogy elfedje a finanszírozás nyomát. Ha elítélik, Tuan 40 év börtönt is kaphat.

Az amerikai DoJ 100 millió dolláros Ponzi-sémát fedez fel

Tuanon kívül az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma külön vádat emelt három személy ellen, akik állítólag több mint 100 millió dollárt gyűjtöttek össze egy globális Ponzi-programban. A brazil székhelyű Emerson Pirest és Flavio Goncalvest azzal vádolják, hogy csaló EmpiresX kriptobefektetési platformot működtetnek. Emellett Joshua David Nicholast floridai lakost azzal vádolták, hogy „főkereskedőként” tevékenykedett. Az üggyel kapcsolatban Tracy L. Wilkison, a kaliforniai központi körzet amerikai ügyésze a következőket mondta:

„Ezek az esetek döntően emlékeztetnek arra, hogy egyes szélhámosok divatos hívószavak mögé bújnak, de a nap végén egyszerűen el akarják választani az embereket a pénzüktől. Továbbra is együttműködünk rendészeti partnereinkkel a potenciális befektetők oktatása és védelme érdekében mind a hagyományos, mind a trendi befektetésekkel kapcsolatban.”

A rug-pull scmas-k az elmúlt évben növekedtek, különösen az NFT-piacon.

Bhushan a FinTech rajongója és jó érzékkel rendelkezik a pénzügyi piacok megértésében. A közgazdaságtan és a pénzügy iránti érdeklődés felhívja a figyelmet az új, feltörekvő Blockchain Technology és Cryptocurrency piacokra. Folyamatosan részt vesz egy tanulási folyamatban, és motiválta magát a megszerzett tudás megosztása révén. Szabad időben elolvassa a thriller-regényeket, és néha feltárja kulináris képességeit.

A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.