Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádat emelt Nathaniel Chastain, az NFT OpenSea piactér korábbi alkalmazottja ellen a nem helyettesíthető tokenek (NFT) bennfentes kereskedelmével kapcsolatos csalásért és pénzmosásért. A minisztérium megjegyezte, hogy ez az első, digitális eszközöket érintő bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vádemelés.
A DOJ bennfentes kereskedelem miatt vádat emel az OpenSea volt alkalmazottja ellen
A DOJ hivatalos sajtóközleményében azt mondta, hogy vádlottat szerdán a hajnali órákban fogták el. A minisztérium azt állítja, hogy Chastain kihasználta az OpenSea-nél betöltött munkakörét a bűncselekmény elkövetésére azzal, hogy bizalmas információkat szivárogtatott ki arról, hogy az NFT-k milyen formában jelennek meg a platform webhelyén, mielőtt hivatalosan közzétették őket.
Személyes anyagi haszonszerzése érdekében 2021 júniusa és szeptembere között az alperes nagyszámú NFT-t szerzett meg, mielőtt azok bekerültek az OpenSea-re.
Az NFT-k OpenSea-n való elindítása után Chastain eladta a sajátját, és az eredetileg megvásárolt összeg kétszeresét-ötszörösét kapta. A vádlott állítólag névtelen kriptopénztárcákat és OpenSea számlákat használt a tranzakcióinak elhomályosítására,
"Chastain egy ősrégi rendszert indított be, hogy bennfentes kereskedelmet hajtson végre azáltal, hogy bizalmas információk ismeretét felhasználva több tucat NFT-t vásárolt, mielőtt azok megjelennének az OpenSea honlapján" - mondta Michael J. Driscoll, az FBI főigazgató-helyettese.
Az OpenSea bennfentes kereskedelmet vizsgál
Damian Williams amerikai ügyész szerint a vád azt mutatja, hogy a minisztérium milyen erőfeszítéseket tesz a tőzsdéket és digitális eszközöket érintő bennfentes kereskedelem leküzdésére.
Ha bűnösnek találják a 31 éves férfit, 20 év börtönt kockáztat. Büntetését azonban a kirendelt bírónak kell megállapítania.
Érdemes megjegyezni, hogy 2021 szeptemberében az OpenSea bejelentette, hogy bennfentes kereskedelem szabálysértést követett el az alperes ellen, és felmentette a cégnél betöltött szerepe alól.
Bennfentes kereskedelem kriptográfiai eszközökkel
Eközben nem ez lesz az első bennfentes kereskedési eset, amely kriptoval kapcsolatos. 2018-ban a vezető Coinbase kriptotőzsde egy állítólagos Bitcoin Cash (BCH) bennfentes kereskedési rendszer miatt gondatlanság miatt indított pert az ügyfelektől.
Egy nemrégiben jelentést A Wall Street Journal (WSJ) arra utal, hogy a bennfentes kereskedési rendszerek egyre népszerűbbek. A jelentés megállapította, hogy számos kriptobefektető hasznot húzott abból a belső tudásból, hogy a tőzsdék mikor fognak tokeneket listázni.
Forrás: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -kereskedés