Miért érdekelt az IRS az FTX-csődügyben?

Az elmúlt év kriptocsődjei közül az FTX 11. fejezete szerinti eljárás az egyetlen, amelyre az Igazságügyi Minisztérium ügyvédjét bízták meg az Internal Revenue Service képviseletével.

David Hubbert főügyész-helyettes csütörtökön felszólította Elisabeth Bruce igazságügyi minisztériumi ügyvédet (a decemberben kirendelt Warren Benson ügyvédet váltja), hogy jelenjen meg az FTX csődeljárásában.

Semmi sem utal arra, hogy az IRS pontosan érdekelt volna az ügyben. Hívás az adóhivatal sajtóirodájához visszafejtése megtagadta a megjegyzést. Az sem világos, hogy az ügynökség tervezi-e saját peres eljárását a csődbe ment kriptotőzsde ellen. De az a tény, hogy egyáltalán érintett, figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy az IRS előzetesen érdeklődött a nagy kriptotőzsdék, például a Coinbase és a Kraken ügyféladatai iránt.

Az FTX, amelyet Sam Bankman-Fried volt vezérigazgató alapított, november 11-én csődöt jelentett. Az önkéntes bejelentést megelőző napokban a vállalat több milliárd értékű eszközt vont le kriptokereskedési platformjáról, amelyet majdnem felvásárolt a versenytárs, a Binance. majd befagyasztotta a pénzkivonásokat a talpon maradás utolsó kísérleteként.

Ez egy hirtelen és látványos bukás volt, amely felkeltette az amerikai szabályozó hatóságok és a rendfenntartó szervek figyelmét. Sam Bankman-Friedet azóta letartóztatták, és nyolc pénzügyi bűncselekménnyel vádolják. Belső körének tagjai Caroline Ellison és Gary Wang már beismerte bűnösségét, és együttműködnek az ügyészekkel, miközben Bankman-Fried a tárgyalásra vár.

Eközben az FDIC, a Federal Reserve és az Office of the Comptroller két héttel ezelőtt közös nyilatkozatot adott ki, amelyben arra figyelmeztetnek, hogy a kriptográfia nem "épen és egészségesen.” A Fehér Ház felpörgette szabályozásra szólít fel (miközben kérdéseket tesz fel a találkozók Bankman-Fried és Joe Biden elnök között).

Ami az IRS-t illeti, Miles Fuller, a TaxBit kormányzati megoldásokért felelős igazgatója elmondta visszafejtése hogy a jelek szerint az ügynökségnek nem csak múló érdeke fűződik az ügyhöz.

A történet folytatódik

Általában amikor az adósok csődöt jelentenek, ezeket az eseteket az IRS fizetésképtelenségi osztályához rendelik, mondta. Az egység nyomon követi az esetet, és ha az IRS hitelezővé válik az eljárásban, ügyvédek bevonása nélkül nyújt be bizonyítékot a követelésről.

Tudná. Fuller 15 évet töltött ügyvédként az IRS-nél, mielőtt tavaly csatlakozott a TaxBithez.

„Ha volt valami nagyon adminisztratív dolog, amit csak elintézni kellett, az Igazságügyi Minisztérium adóosztálya így szól: „Igen, ez minket nem érdekel. Hagyjuk, hogy ti intézzék el ezt” – mondta Fuller. "De minden igazán lényeges adózási ügyre vagy nagy horderejű adóügyre azt mondják: "Nem, nem, ezt akarjuk."

TaxBit, adószoftverekkel és kriptoszámlákkal foglalkozó cég, emelt $ 130 millió tavaly 1.3 milliárd dollár értékben. Ezzel az egyik ritka startup egyszarvú lett a közepén nem olyan nagy év a kriptoipar legtöbbje számára.

Fuller szerint lehetséges, de távolról sem, hogy az IRS megpróbálja rátenni a kezét arra az ügyféllistára, hogy az FTX engedélyt kapott arra, hogy további három hónapig titokban tartsa. Ha ez lenne az ügynökség érdeke, nem lenne teljesen példa nélküli. Az IRS idézést intézett John Doe-hoz, hogy információt kérjen a lehetséges adóelkerülőkről a Coinbase kriptovállalatoknak. Kraken, Körés SFOX.

Fuller azt javasolta, hogy az IRS azon is dolgozhatna, hogy útmutatást adjon arról, hogy az FTX-ben vagy más kriptográfiai összeomlásban pénzt vesztett ügyfelek hogyan igényelhetik veszteséggel vagyonukat anélkül, hogy meg kellene várniuk a teljes csődeljárás lefolytatását. Az ügynökség a Bernie Madoff-ügyet követően 2009-ben hozott létre egy szabályt a lopások és a Ponzi-sémák áldozataira.

Lisa Zarlenga, a Steptoe & Johnson DC adóügyvédje és partnere azt mondta, nem olyan optimista az IRS-t illetően, hogy az FTX áldozatainak szállást adjon.

– Valószínűleg még mindig bizonytalanságban van, mert meg kell várnia a csőd megjelenését. Valamit helyreállíthat, és így ez még nem egy lezárt tranzakció. Valójában nem szenvedték el a veszteséget” – mondta visszafejtése. "Vannak, akik arról beszéltek, hogy valami elvesztésével veszteséget okozhatnak, de el lehet-e még hagyni egy kriptoszámlát is?"

Az az érzése, hogy a legtöbb ügyfél szívesebben vár, és megnézi, mit kaphat a csődtől, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy lemond az azonnali haszonról. Ami azt illeti, hogy az IRS igazságügyi minisztériumi ügyvédet küldött az ügyben, azt mondta, hogy eredetileg az volt, hogy az ügynökség sorra kerül, hogy benyújtsa saját keresetét. Miért? Az FTX – vagy a 130 entitás egyike – tartozhat a kormánynak pénzzel – mondta.