Az FTX hitelezői mátrix mit tesz – és mit nem – árul el nekünk a tőzsde csődjéről

Az FTX ezen a héten hatalmas hitelezői mátrixot nyújtott be a csődbírósághoz, ügyvédi irodákat, luxuséttermeket, médiákat és állami kormányzati szerveket nevezve meg hitelezőként, amelyeknek tartozhatnak a problémás kriptotőzsde. 

De a 115 oldalas hitelezői mátrix nem árulja el a teljes történetet.

Az ügyvédek szerint nem minden entitás az eljárási dokumentumban megerősített FTX-hitelező. Több millió ügyfél neve továbbra is pecsét alatt marad.

„A név feltüntetése a mátrixban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a fél valamelyik adós hitelezője” – írták az FTX ügyvédei egy pénteki bírósági beadványban. „A mátrix célja, hogy szolgáltatási célokra nagyon tág legyen, és magában foglalja azokat a feleket, akik számos okból megjelenhetnek az adósok könyveiben és nyilvántartásában.”

Más szóval, az új FTX hitelezői mátrix nagyszámú címgyűjteményként szolgál, amelyet a bíróság a jövőben felhasználhat értesítések küldésére. 

"Pusztán minisztériumi dokumentum, hogy minden csődügyben minden adós köteles felkészülni és benyújtani a bírósághoz és az Egyesült Államok vagyonkezelőjének hivatalához” – mondta Joseph Moldovan, a Morrison Cohen ügyvédi iroda partnere.

Széles háló

Az ilyen típusú hitelezői listát összeállító ügyvédek jellemzően feljegyzik a cég fizetési kötelezettségeinek listáján szereplő összes entitást, annak befektetőit és „minden kormányzati ügynökséget, amely elképzelhető, hogy érdekelt lehet az ügyben” – mondta Moldovan.

Bonyolítja a helyzetet, hogy az FTX új vezérigazgatója, John Ray III azt mondta, hogy a tőzsde nem vezetett megbízható üzleti nyilvántartást, ami megnehezíti az FTX pénzügyi ügyleteinek összeállítását. 

A kormányzati szervek több okból is szerepelhetnek a mátrixban. Előfordulhat, hogy az FTX adóköteles bizonyos joghatóságokban, vagy a kriptoóriás egy adott államban távolról fizetett alkalmazottakat.

Az FTX novemberben csődvédelmet nyújtott be, korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried ellen pedig egy külön ügyben csalás elleni vádemelés áll.

A lehetséges FTX-hitelezők listája az alaszkai adóhivataltól és a coloradói külügyminiszter irodájától az exkluzív Carbone étterem Miami Beach-i helyszínéig terjed. A mátrix számos jogi és lobbi céget sorol fel, köztük a Buckley ügyvédi irodát és a Rich Feuer Anderson kormányzati ügyekkel foglalkozó irodát. 

A mátrixban megjelennek a médiák, köztük a CoinDesk és a The Wall Street Journal is, aminek oka lehet a cég által birtokolt előfizetés vagy hirdetési ügylet. 

"A lista csupán neveket és címeket közöl, és nem igazán árulja el, hogy a felsorolt ​​hitelezőknek milyen típusú követeléseik vagy összegű követeléseik lehetnek" - mondta Stephanie Assi, a dallasi Carrington Coleman ügyvédje, akinek gyakorlata csődeljárással és digitális eszközökkel foglalkozik.

A hitelezői mátrix az FTX-csőd ügyében követelést jelentő kripto-kapcsolt cégek széles hálóját mutatja be, beleértve a Kraken Venturest, a Binance Capital Managementet, a Coinbase Globalt és a most csődbe ment Genesis-t, a BlockFi-t és a Voyagert. A listán szerepel a Sequoia Capital kockázatitőke-társaság, amely azt mondta, hogy 150 millió dollárt veszített az FTX-en, és a befektetési cég is. Willoughby Capital.

A hitelezői mátrixon több tucat bank szerepel, köztük a Wells Fargo, a Central Bank of Dubai, a Bank of Cyprus, a Bahama-szigetek Központi Bankja, a BCB Bank, a Deutsche Bank AG, a HSBC Bank és a Royal Bank of Canada. 

A Tampa Bay Buccaneers hátvédjét, Tom Bradyt és a Boston Red Sox korábbi ütőjét, David Ortiz-t – akik ellen külön FTX-hez kapcsolódó csoportos per indult – szerepel az új bejelentésben. A mátrix luxusszállodákat, étkezési házhozszállítási szolgáltatásokat és streaming platformokat is tartalmaz. A listán szerepel a Coachella zenei fesztivál, a Blue Bottle Coffee, az Airbnb, az Uber Eats, a Netflix, a Doordash, a Nobu Hotel és a W Miami szálloda, valamint számos Bahamák üdülőhelye, köztük a Margaritaville Resort. 

„Tudtuk, hogy jó életet élnek, szóval ott van Nobu és Coachella” – mondta Jeffrey Blockinger, a Quadrata, Inc. web3-as cég jogtanácsosa. "Tudtuk, hogy hírességekkel kötöttek szerződést."

A neveket nem ismerjük

Bár a hitelezői mátrix bepillantást nyújt a különböző cégekre és magánszemélyekre, akik követelhetnek a csődügyben, FTX-ügyfelek milliói még mindig ismeretlenek a nyilvánosság előtt.

"Ami végül is érdekesebb lesz, az a tényleges emberek, akiknek volt fiókjuk az FTX-nél" - mondta Blockinger. – Ez az összes leszerkesztett név.

A bírósági dokumentumok szerint közel 9.7 millió FTX-ügyfél nevét törölték ki az ügyben. A delaware-i csődbíróság korábban, januárban úgy határozott, hogy a neveket még három hónapig nem módosítják, annak ellenére, hogy a csődöt felügyelő amerikai vagyonkezelő és egy csoport hírügynökség tiltakozott. John Dorsey bíró várhatóan valamikor márciusban egy bírósági tárgyaláson átgondolja a szerkesztési kérdést. 

Assi megjegyezte, hogy még az FTX néhány legnagyobb hitelezőjének a neve is le van írva.

„Tekintettel az FTX csődbejelentéséhez vezető körülményekre, a rendszerint korábban összegyűjtött információkat vizsgálják, és a csőd kibontakozása során feltárják. Az elkövetkező hónapokban további ismeretekre számíthatunk, miközben John Ray és csapata tovább halad ezen a folyamaton” – mondta Assi. 

Jogi nyilatkozat: 2021-től Michael McCaffrey, a The Block korábbi vezérigazgatója és többségi tulajdonosa egy sor kölcsönt vett fel Sam Bankman-Fried alapítójától, valamint az FTX és az Alameda korábbi vezérigazgatójától. McCaffrey 2022 decemberében mondott ki a cégtől, miután nem hozta nyilvánosságra ezeket a tranzakciókat.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.