A Vauld visszavág, miután az ED befagyasztja 46 millió dolláros eszközeit

Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) kölcsönös vizsgálatot indított több digitális eszközcsere platformmal kapcsolatban. A Vauld, egy szingapúri kriptotőzsde nemrégiben a pénzmosás elleni ügynökség felügyelete alá került. A veszélybe került ázsiai kriptokölcsönző, a Vauld szombati sajtóközleményében „tisztelettel nem ért egyet” azzal, hogy az indiai hatóságok a közelmúltban befagyasztották egyes vagyonát.

Az indiai ED a Vauld után megy, és befagyasztja az eszközöket

Csütörtökön jelentették, hogy az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) 370 milliárd rúpia (mintegy 48 millió dollár) értékű banki vagyont zárolt le. Ezek az eszközök a bajba jutott tőzsdéhez, a Vauldhoz tartoztak.

A hír egy héttel a Zanmai Lab egyik igazgatójának beszámolója után érkezik WazirX, az egyik indiai kriptovaluta tőzsdét befagyasztották. Ez a fejlemény az is, hogy az indiai ügynökség legalább 10 kriptocsere-ügyletet vizsgál 125 millió dollár feletti állítólagos pénzmosás miatt.

Pénteken, Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) bejelentette, hogy befagyasztotta a bangalore-i székhelyű pénzszolgáltató, Yellow Tune Technologies pénzügyi számláit. A Flipvolt, a szingapúri Vauld indiai leányvállalata volt az egyik szóban forgó vagyon.

A lépés az azonnali kölcsönökhöz kapcsolódó kínai pénzmosási műveletekkel kapcsolatos, folyamatban lévő nyomozáshoz kapcsolódik. A héten ez a második alkalom, hogy az ED az ügy eredményeként fellépett a kriptoiparban.

A sajtóközlemény szerint a Vauld helyi szervezetét 23 ragadozó fintech és nem banki vállalkozás használta fel dollármilliók befizetésére a Yellow Tune Technologies irányítása alatt álló pénztárcákba. Egy másik esetben a WazirX-et azzal vádolják, hogy segített 16 feltételezett fintech vállalkozásnak a tiltott hitelkérelmek tisztára mosásában.

A pénzügyi szabályozó bejelentette, hogy összesen 3.7 milliárd rúpiára, azaz 46.4 millió dollárra korlátozza a Yellow Tune bankszámláinak és fizetési átjáróinak egyenlegét, válaszul azokra a hírekre, amelyek szerint a cég két kínai személy által álneveket használó „shell entitás” volt. A jelentések szerint az ED három napot töltött a Yellow Tunes feltételezett helyszíneinek vizsgálatával.

Az ED jelentése szerint a Vauld indiai entitása rendkívül laza, ismerje meg ügyfelét (KYC) szabványokkal rendelkezett. Hiányzik belőle többek között az alaposabb átvilágítási folyamat, a betétesek finanszírozási forrásainak ellenőrzése és a gyanús tranzakciós jelentések (STR) jelentésére szolgáló módszer sem.

A laza KYC [Ismerje meg ügyfelét] normái, a külföldi pénztárcákba történő átutalások indoklás/nyilatkozat/KYC kérése nélküli engedélyezésének laza szabályozási ellenőrzése, a tranzakciók Blockchain-en való rögzítésének mellőzése a költségek megtakarítása érdekében stb., biztosították, hogy a Flipvolt ne tudjon számlát adni. a hiányzó kriptoeszközökért. Nem tett őszinte erőfeszítéseket ezeknek a kriptoeszközöknek a felkutatására.

Végrehajtási Igazgatóság

Vauld küzd a pénzmosási vádak ellen

– mondta Vauld hogy a kriptokölcsönző átadta és követte az ED felszólítását, hogy dokumentumokat szállítson a nyomozóknak. Kifejtette továbbá, hogy a befagyasztást a platform egy korábbi ügyfelének egy fiókja okozta, amelyet azóta már bezártak.

A fentiek alapján Vauld azt mondta, hogy a cég nem követett el semmi rosszat, és az entitást értetlenül hagyta, hogy miért szabtak ki ilyen súlyos büntetést.

Jogi tanácsot kérünk a cég, ügyfelei és valamennyi érdekelt fél érdekeinek védelme érdekében a legjobb lépéseinkről. Teljes mértékben együttműködtünk a Végrehajtási Igazgatósággal, és továbbra is kiterjesztjük együttműködésünket annak érdekében, hogy továbbra is biztonságos hely maradhassunk ügyfeleink számára a kriptovaluták tranzakcióira és birtoklására.

Boltozat

Eközben az együttműködés ellenére a kriptovaluta tőzsde nemtetszését fejezte ki a kormány azon döntése miatt, pénzeszközök befagyasztása.

Eközben az ED jelentése azt állítja, hogy a cég támogatói nem azonosíthatók. Egyes kínaiakról kiderült, hogy shell cégeket alapítottak. Ugyanakkor új bankszámlákat is nyitottak hamis igazgatók nevén. Ezek a gyanúsítottak 2020 decemberében hagyták el Indiát.

A blogon megjelent bejegyzés szerint a Vauld jogi tanácsot kér, hogy megtehesse a legjobb lépést a fogyasztók és a cég védelme érdekében. Azt mondják, hogy a tőzsde világszerte szigorúan követi a KYC szabványokat. Azt is állította, hogy teljes mértékben betartották az ED-t, és továbbra is ezt fogják tenni.

Vauld továbbra is bajban van

Júliusban a szingapúri székhelyű Vauld leállította platformjain a betéteket, kereskedést és pénzkivonást, miután a piaci visszaesés során elbocsátásokat jelentett be. A megvádolt fintech cégeket most azzal vádolják, hogy a platformot arra használják, hogy elkerüljék a szokásos banki csatornákat, és az összes csalárd pénzt kriptoeszközök formájában bonyolítsák le.

A platformot jelenleg a pénzmosás kiemelkedő résztvevőjeként tesztelik az ismeretlenség ösztönzése és a laza AML-szabványok alkalmazása révén. A Vauld egyike a sok kriptohitelezőnek, amelyek likviditási nehézségekkel küzdenek. A szingapúri legfelsőbb bíróság három hónapos moratóriumot adott Vauldnak, amíg mérlegeli a gazdasági nehézségek megoldásának lehetőségeit.