Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) hétfőn bejelentette, hogy 16 vádlott ellen emelt vádat több éves, csalárd filléres részvényprogramokban való részvétel miatt, amelyek több mint 194 millió dollár illegális bevételt generáltak.
Szerint sajtóközlemény, azok az emberek, akik állítólag részt vettek a szivattyú- és szeméttelepeken, a Bahamákon, a Brit Virgin-szigeteken, Bulgáriában, Kanadában, a Kajmán-szigeteken, Monacóban, Spanyolországban, Törökországban és az Egyesült Királyságban élnek.
A SEC által az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bíróságához benyújtott panaszok szerint valamennyi vádlott megsértette a csalás elleni küzdelemmel és a regisztrációval kapcsolatos szövetségi értékpapírtörvényeket. Több vádlottat külön feljelentésben azzal vádolnak, hogy különféle szerepet játszottak filléres részvények részvényeinek felhalmozása során offshore jelölt cégeken keresztül, amelyeket nehéz feltárni.
Rendszer háttér
Ezen túlmenően több vádlott titkosított szöveges üzeneteket és telefonos alkalmazásokat használt, hogy elkerülje a szabályozók általi észlelést, és több offshore számláról filléres részvényeket vásárolt a csalás elősegítése érdekében.
„Azt állítjuk, hogy a vádlottak ezekben az akciókban a SEC által valaha vádolt legbonyolultabb mikrocap részvénycsalási programokat szerveztek. Azzal, hogy tevékenységüket tengerentúlon helyezték el, titkosított üzenetküldéssel és offshore számlák bonyolult hálózatán keresztül működtek, a vádlottak abban reménykedtek, hogy elkerülhetik az általuk állítólagos hatalmas csalások felderítését az amerikai piacokon és befektetők ellen. A három SEC-iroda nyomozócsoportjai azonban kitartóan a nyomukban maradtak, határokon átnyúlva dolgoztak, és véget vetettek ennek az állítólagos globális rendszernek” – kommentálta Gurbir S. Grewal, a SEC végrehajtási részlegének igazgatója.
A vádlottak egy része, miután néhányan felhalmozták a részvények jelentős többségét, titokban promóciós kampányokat finanszíroztak, hogy a részvényeket gyanútlan amerikai és külföldi befektetők számára értékesítsék, ahogyan azt a panasz is állítja. Az állítások szerint amikor ezek a kampányok a részvények iránti kereslet és áremelkedést váltották ki, egyes vádlottak ázsiai, európai és karibi kereskedési platformokon értékesítették a részvényeket, hogy jelentős haszonra tegyenek szert.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) hétfőn bejelentette, hogy 16 vádlott ellen emelt vádat több éves, csalárd filléres részvényprogramokban való részvétel miatt, amelyek több mint 194 millió dollár illegális bevételt generáltak.
Szerint sajtóközlemény, azok az emberek, akik állítólag részt vettek a szivattyú- és szeméttelepeken, a Bahamákon, a Brit Virgin-szigeteken, Bulgáriában, Kanadában, a Kajmán-szigeteken, Monacóban, Spanyolországban, Törökországban és az Egyesült Királyságban élnek.
A SEC által az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bíróságához benyújtott panaszok szerint valamennyi vádlott megsértette a csalás elleni küzdelemmel és a regisztrációval kapcsolatos szövetségi értékpapírtörvényeket. Több vádlottat külön feljelentésben azzal vádolnak, hogy különféle szerepet játszottak filléres részvények részvényeinek felhalmozása során offshore jelölt cégeken keresztül, amelyeket nehéz feltárni.
Rendszer háttér
Ezen túlmenően több vádlott titkosított szöveges üzeneteket és telefonos alkalmazásokat használt, hogy elkerülje a szabályozók általi észlelést, és több offshore számláról filléres részvényeket vásárolt a csalás elősegítése érdekében.
„Azt állítjuk, hogy a vádlottak ezekben az akciókban a SEC által valaha vádolt legbonyolultabb mikrocap részvénycsalási programokat szerveztek. Azzal, hogy tevékenységüket tengerentúlon helyezték el, titkosított üzenetküldéssel és offshore számlák bonyolult hálózatán keresztül működtek, a vádlottak abban reménykedtek, hogy elkerülhetik az általuk állítólagos hatalmas csalások felderítését az amerikai piacokon és befektetők ellen. A három SEC-iroda nyomozócsoportjai azonban kitartóan a nyomukban maradtak, határokon átnyúlva dolgoztak, és véget vetettek ennek az állítólagos globális rendszernek” – kommentálta Gurbir S. Grewal, a SEC végrehajtási részlegének igazgatója.
A vádlottak egy része, miután néhányan felhalmozták a részvények jelentős többségét, titokban promóciós kampányokat finanszíroztak, hogy a részvényeket gyanútlan amerikai és külföldi befektetők számára értékesítsék, ahogyan azt a panasz is állítja. Az állítások szerint amikor ezek a kampányok a részvények iránti kereslet és áremelkedést váltották ki, egyes vádlottak ázsiai, európai és karibi kereskedési platformokon értékesítették a részvényeket, hogy jelentős haszonra tegyenek szert.
Forrás: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/