6. szeptember 2022-án, kedden Johanna M. Gracia dél-floridai lakos arról számolt be, hogy az Egyesült Államok megvádolja. SEC. Az ügynökség szerint a hölgy volt a felelős egy Ponzi-program működtetéséért. Gracia a helyi közösségben „Teréz anyaként” ismert, de a 196 millió USD-s Ponzi-program bűnöseként vádolják.
A jelentés további részleteket tartalmaz arról, hogy a North Lauderdale-i lakos körülbelül 15,400 XNUMX embert ejtett csapdába, hogy befektessenek, és elképesztő mennyiségű tőkét termeltek. Az egész tranzakciót az MJ Capital Funding LLC nevű cégén keresztül bonyolították le.
A céget 2022-ben alapították, és állítólag arra összpontosít, hogy hídként működjön a befektetésre hajlandó befektetők és a tőkét igénylő kisvállalkozások között. Az MJ Capital „kereskedelmi készpénzelőlegként” (MCA) működne ezen entitások számára.
2021 áprilisában az MJ Capitalhoz hasonló imitáló weboldalt hoztak létre, miközben azzal vádolják a céget, hogy vezető szerepet játszott egy Ponzi-sémában. Nem sokkal az eset után Gracia eljárást indított a hamis weboldal ellen, amely rágalmazásért vádat emelt.
Mindeközben a cég következetesen beletörődött a befektetőktől való pénzgyűjtésbe. Ez addig tartott, amíg az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet be nem lépett az ügybe. 2021 augusztusában az ügynökség hivatalos panaszt nyújtott be, és vádat rótt ki a cégre a Ponzi-program működtetéséért.
által benyújtott dokumentum szerint a SEC A 9. augusztus 2021-én benyújtott MJ Capital-t azzal vádolták, hogy a befektetőktől beszedett befektetést a társaság bennfenteseinek és magasabb tisztségviselőinek személyes kiadásainak finanszírozására fordította.
Az igaznak talált vádak nyomán az ügyben eljáró szövetségi bíró elrendelte a Graciához tartozó vállalati vagyon befagyasztását és felszámolását kérte.
Az eset újabb fejleményt hozott a közelmúltban, amikor a SEC újabb beadványt nyújtott be a cég igazgatósági tagja, Pavel Ruiz ellen. Azzal vádolják, hogy jelentős szerepet játszott a program mögött. Ruiznak értékesítési ügynökei csapata segítségével több mint 5,100 befektetőt sikerült becsapnia, és több mint 46 millió USD-t gyűjtött össze. Ebből hozzávetőleg 7 millió USD-t kapott – tette hozzá a bejelentés.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/