(Bloomberg) – Az amerikai ügyészek, akik megalapozzák a Sam Bankman-Fried és más, az FTX kriptovaluta óriáscég összeomlásában részt vevő személyek elleni potenciális csalási ügyet, azt vizsgálják, hogy a tőzsdeüzemeltető által birtokolt pénzeszközök hogyan mozogtak az Egyesült Államokon kívül, miközben az a csőd felé tart. , a témában jártas személy szerint.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
Az ügyészek szorosan vizsgálják, hogy több száz millió dollárt nem utaltak-e át szabálytalanul a Bahamákra az FTX november 11-i, delaware-i csődbejelentése körül – mondta a személy, kérve, hogy ne nevezzék meg az ügy nyilvános megvitatására való felhatalmazás nélkül.
Miközben az igazságügyi minisztérium tisztviselői átfogó vizsgálatba kezdenek azzal kapcsolatban, hogy az FTX hogyan kezelte az ügyfelek készpénzét és vagyonát, ezen a héten találkoztak az FTX bíróság által kinevezett felügyelőivel, hogy megvitassák az összegyűjteni kívánt anyagokat. Azt is vizsgálják, hogy az FTX megsértette-e a törvényt azzal, hogy pénzeszközöket utalt át az Alameda Research-hez, a szintén Bankman-Fried által alapított csődbe ment befektetési céghez, amelyről korábban már beszámoltak.
Bankman-Fried, aki a Bahamákon tartózkodik, és nem vádoltak ellene semmilyen bűncselekménnyel, elismerte, hogy súlyos vezetői hibákat követett el az FTX-nél, de határozottan tagadta, hogy valaha is tudatosan visszaélt az ügyfelek pénzével. A Bankman-Fried szóvivője pénteken nem kívánt nyilatkozni.
A New York Times a héten arról számolt be, hogy a szövetségi ügyészek azt is vizsgálják, hogy Bankman-Fried részt vett-e piaci manipulációban azáltal, hogy olyan ügyleteket szervez, amelyek a TerraUSD ökoszisztéma összeomlásához vezettek az év elején.
A New York-i déli körzet ügyészei, köztük Nicolas Roos helyettes amerikai ügyész, ezen a héten körülbelül két órán keresztül találkoztak egy alsó-manhattani konferenciateremben, ahol több tucat ember vizsgálta az FTX összeomlását. Az esetleges vádakról a szervező ülésen nem esett szó. A déli kerület szóvivője nem kívánt nyilatkozni.
A találkozón részt vettek a hivatal és a washingtoni igazságügyi minisztérium tisztviselői, a Szövetségi Nyomozó Iroda ügynökei, valamint a John J. Ray III. által vezetett csődcsapat, akit a múlt hónapban neveztek ki az FTX vezérigazgatójává. A Sullivan & Cromwell FTX ügyvédei, köztük Steve Peikin, az Értékpapír- és Tőzsdebizottság korábbi végrehajtási igazgatója és Nicole Friedlander volt manhattani szövetségi ügyész is jelen voltak.
Roos segített vádat emelni a Nikola Corp. alapítója, Trevor Milton ellen, akit októberben elítéltek az elektromos teherautó-vállalat befektetőinek félrevezetése miatt.
Bankman-Fried egy sor médiainterjút adott az elmúlt hónapban, amelyben leírja azokat a számviteli hibákat, amelyek elhomályosították az FTX és az Alamedával fennálló kapcsolatának mértékét, és az ebből fakadó kockázatokat. Pénteken a Twitteren közölte, hogy hajlandó tanúskodni egy december 13-i meghallgatáson az amerikai képviselőház pénzügyi szolgáltatási bizottsága előtt kriptobirodalma felbomlásával kapcsolatban.
Bővebben: Sam Bankman-Fried bahamai penthouse-ja az FTX bukása után
A bahamai székhelyű FTX és több mint 100 kapcsolódó entitás, köztük a cég egyesült államokbeli ága, lökéshullámokat küldött a kripto-ökoszisztémára a múlt hónapban benyújtott csődbejelentéssel. A csoport és alapítója most az Egyesült Államokban és a tengerentúlon a szabályozók és ügyészek ellenőrzése alatt áll.
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html