A Kraken az Egyesült Államok legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, amelyen a Pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala (OFAC) végrehajtó intézkedései várnak.
Kraken állítólag iráni, kubai és szíriai felhasználókat szolgált ki
A tőzsdével kapcsolatban jelenleg szövetségi vizsgálat folyik az Egyesült Államok szankciós szabályának feltételezett megsértése miatt. A New York Times szerint a tőzsdét azzal vádolják, hogy az amerikai hatóságok által engedélyezett régiókból származó ügyfelek kriptovalutákkal kereskedhetnek. jelentett szerda, az ügyben jártas emberekre hivatkozva.
A közölt információk szerint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) azt állította, hogy Kraken számlákat nyitott az iráni, szíriai, kubai és két másik, az Egyesült Államok kormánya által szankcionált régióban lévő felhasználók számára. Az ügynökség várhatóan pénzbírságot szab ki a tőzsdére, ha elítélik a bűncselekmény elkövetésében.
„A Kraken szorosan figyelemmel kíséri a szankciós törvények betartását, és általában jelentést tesz a szabályozóknak még a lehetséges problémákról is.” Marco Santori, a Kraken jogi igazgatója
Az OFAC kezdetben 2019-ben indította nyomozását ebben az ügyben, miután ugyanabban az évben egy volt alkalmazottja, Nathan Peter Runyon pert indított Kraken ellen. A perben Runyon, aki a pénzügyi osztályon dolgozott, azzal vádolta meg a cserét, hogy az amerikai szankciótörvény által tiltott országokban nyitott számlákból bevételt termelt.
Kripto- és amerikai szankciók
Tekintettel a digitális valuták rejlő tulajdonságaira, az Egyesült Államok kormánya úgy véli, hogy ezek „potenciálisan csökkenthetik az amerikai szankciók hatékonyságát”. Emiatt az országban számos kriptográfiai vállalatot szigorú ellenőrzésnek vetnek alá a szabályozók annak biztosítása érdekében, hogy a kriptovalutákat ne használják fel a szankciók kijátszására.
Az év eleji orosz-ukrán konfliktust követően az Egyesült Államok kormánya ezt tette irányított a kriptovaluta tőzsdék, hogy megtiltsák az orosz felhasználóknak, hogy kriptoszolgáltatásokhoz férhessenek hozzá a platformjukon a nemzetre kiszabott szankciók miatt.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/