18. január 2023-án élő videokonferencián az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) bejelentette Anatolij Legkodimov orosz állampolgárságú letartóztatását.
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) kedd este tartóztatta le a 40 éves férfit Miamiból, bár eredetileg a kínai Sencsenben él. Azzal vádolják, hogy engedély nélkül pénzátutalással üzletelt.
Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) sajtóközleménye szerint a Bitzlato „úgy hirdette magát, hogy minimális azonosítást követel meg felhasználóitól”, ami a bűnözés melegágyává tette.
A DOJ azt állította, hogy a csere döntően összefügg a ransomware-fizetésekkel és a Hydra Market-szel. A Hydra Market egy orosz nyelvű oldal a sötét weben. A Hydra Market az illegális kábítószerek piaca volt, beleértve a pénzmosást, a kábítószer-eladásokat, valamint az ellopott pénzügyi információkat és személyazonosságokat.
A DOJ azt mondta, hogy „Bitzlato legnagyobb partnere a kriptovaluta-tranzakciókban a Hydra Market volt” – tette hozzá: „A Hydra-felhasználók több mint 700 millió dollárnyi kriptovalutát váltottak a Bitzlatóval, akár közvetlenül, akár közvetítőkön keresztül, amíg az amerikai és német bűnüldöző szervek 2022 áprilisában le nem zárták a Hydrát. . Bitzlato emellett több mint 15 millió dollárnyi zsarolóvírus-bevételt kapott.”
A Ransomware támadások idején a hackerek szívesebben fogadják el a váltságdíjat kriptovalutában, és cseréken és „keverőkön” keresztül mossák ki a pénzt.
A „mixer” egy olyan szolgáltatás, amely egy eredeti tranzakció, valamint a feladó és a fogadó adatainak elrejtésére szolgál, így a feldolgozott tranzakciók nem követhetők nyomon.
„Jelentős üzletet folytattak az Egyesült Államokban élő ügyfelekkel, és ügyfélszolgálati képviselői többször is felhívták a felhasználók figyelmét arra, hogy utalhatnak pénzeszközöket amerikai pénzintézetektől.” Az Igazságügyi Minisztérium tudomásul vette Bitzlato állításait, miszerint nem fogadott be amerikai felhasználókat, bár a panasz szerint igen.
A DOJ jelentése szerint Legkodymovot azzal is vádolják, hogy 2022-ben, illetve 2023-ban Bitzlato-tranzakciókat bonyolított le Miamiból. Jelentős forgalomról érkeztek jelentések a webhelyére, amely egyesült államokbeli IP-címekről származik – több mint 250 millió látogatás 2022 júliusában.
A sajtóközlemény kiemeli, hogy „Legkodymov és Bitzlato többi menedzsere emellett tisztában volt azzal, hogy Bitzlato fiókjai tele vannak tiltott tevékenységekkel, és sok felhasználója mások személyazonossága alatt volt regisztrálva.”
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata közösen dolgozik a francia hatóságokkal ebben a konkrét ügyben. Ha Legkodymovot bűnösnek találják, legalább öt évre rács mögé kerül.
Andrew egy blokklánc-fejlesztő, aki a diploma megszerzése után kezdett el érdeklődni a kriptovaluták iránt. Szívesen figyeli a részleteket, és osztozik az írás iránti szenvedélyében, valamint a fejlesztői pályán. A blokkláncról szerzett háttértudása segít neki egyedi perspektívát adni írásainak
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/